股票简称：江中药业              证券代码：600750           编号：2015-041


                      江中药业股份有限公司
                  第七届第五次董事会决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    江中药业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第五次会议于 2015 年
12 月 15 日以通讯方式召开。会议通知于 12 月 4 日以书面形式发出。公司董事应出席
11 人，实际出席 11 人。本次会议召集召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规
定。与会董事经认真审议，表决通过以下议案：

    一、关于变更融资租赁业务出租人暨关联交易的议案

    表决情况：4 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过本议案。

    为盘活固定资产，拓宽融资渠道，满足公司生产经营和发展等方面的资金需求，
公司第七届董事会第一次会议审议通过了《关于与深圳海济租赁开展融资租赁业务暨
关联交易的议案》。为更好的推进融资租赁业务的实施，现将上述融资租赁业务的出
租人由深圳市海济融资租赁有限公司变更为江西省海济租赁有限责任公司，并将 “不
超过 8000 万元”的融资额度确定为“6000 万元”（占最近一期经审计净资产的比例为
2.81%）。

    关联董事对本议案履行了回避表决程序，独立董事同意该项关联交易并发表独立
意见。详见公司《关于变更融资租赁业务出租人暨关联交易的公告》。


    特此公告。



                                                  江中药业股份有限公司董事会
                                                           2015 年 12 月 15 日




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