股票简称：江中药业         证券代码：600750            编号：2016-013


                       江中药业股份有限公司
                   第七届第七次董事会决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    江中药业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第七次会议于 2016 年
5 月 19 日下午 15：30 以现场方式召开。会议通知于 5 月 9 日以书面形式发出，会议
应到董事 11 人，实到 9 人。由于工作原因，董事卢小青女士委托董事邓跃华先生，
独立董事李悦先生委托独立董事谢亨华先生出席会议并表决。公司监事及高管人员列
席了会议。本次会议召集召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董
事长钟虹光先生主持，经与会董事认真讨论，以“11 票同意，0 票反对，0 票弃权”
审议通过了《关于调整公司第七届董事会专门委员会部分成员的议案》。

    经公司董事长提名，公司董事会推选李悦先生、左北平先生为公司第七届董事会
薪酬与考核委员会委员，并由李悦先生担任薪酬与考核委员会召集人；推选左北平先
生为公司第七届董事会审计委员会委员，并担任审计委员会召集人。公司董事会专门
委员会任期与公司第七届董事会任期一致。调整后的各专门委员会情况如下：

    1、薪酬与考核委员会：李悦先生、左北平先生、卢小青女士，其中李悦先生为
该委员会召集人。
    2、审计委员会：左北平先生、谢亨华先生、刘为权先生，其中左北平先生为该
委员会召集人。
    3、提名委员会及战略发展委员会人员不变。

    特此公告。
                                                  江中药业股份有限公司董事会
                                                           2016 年 5 月 19 日




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