股票简称：江中药业         证券代码：600750           编号：2016-015


                     江中药业股份有限公司
                 第七届第八次董事会决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    江中药业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第八次会议于 2016 年
7 月 21 日以通讯方式召开。会议通知于 7 月 11 日以书面形式发出，公司董事应参加
表决 11 人，实际参加表决 11 人。本次会议召集召开符合《公司法》和《公司章程》
的有关规定。经与会董事认真讨论，审议通过了以下议案：

    一、公司 2016 年半年度报告全文及摘要

    表决情况：11 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过本议案。

    详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

    二、关于放弃北京正旦股权优先受让权暨关联交易的议案

    表决情况：4 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过本议案。

    关联董事对本议案履行了回避表决程序，独立董事同意该项关联交易并发表独立
意见。详见公司《关于放弃北京正旦股权优先受让权暨关联交易公告》。

    三、关于投资建设太阳能光伏发电项目的议案

    表决情况：11 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过本议案。

    为积极利用可再生清洁能源，秉承“制造文明”理念，结合公司生产基地的光照
条件，公司拟在江中药谷综合制剂楼厂房屋顶安装太阳能光伏发电系统。项目总投资
约 1260 万元，资金来源为自有资金，装机容量为 1.5 兆瓦，使用年限 25 年，平均年
产电量约 139 万度。本项目符合国家能源战略及环保政策需求，并可按照规定申请中
央及地方各级政策补贴。
    太阳能是绿色能源，以太阳能光伏发电替代部分电网供电，可降低传统能源的消
耗，减少发电过程中产生的废水、废气和噪声，有利于环境保护，符合公司倡导的绿
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色生态环保的“制造文明”及社会责任理念，有一定的经济效益和社会效益。

    四、关于维修江中大厦外墙的议案

    表决情况：11 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过本议案。

    公司位于南昌市高新区的管理总部办公大楼（简称：大厦）投入使用已有十余年，
目前大厦建筑（环形）外墙劈开砖装饰面层严重老化、砖面与墙体间的粘结度下降，
墙砖空鼓和剥落区域不断增加，直接影响到公司员工和前往洽谈客户的办公出行安
全，存在较大安全隐患。为此，公司拟对大厦外墙进行全面维修，计划在 5 个月内完
成并交付使用，改造期间不影响公司正常办公。从节约、安全、高效、环保等方面综
合考虑选材，预计维修费用约 1500 万元。费用主要包括材料费、安装费、构件拆除
费，以及前期论证、设计等费用。
    本次大厦外墙维修，有助于为公司员工提供安全舒适的办公环境，降低办公大楼
能耗，同时改善公司办公楼整体外观形象。

    五、关于进行短期理财投资的议案

    表决情况：11 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过本议案。

    为充分利用公司阶段性闲置资金，提高资金使用效率和资金收益水平，降低财务
成本，在保证生产经营资金需要的前提下，公司拟选择适当的时机，使用不超过 2 亿
元自有闲置资金进行短期投资理财。实施主体为公司或公司控股子公司，理财方式包
括但不限于投资保本型或金融机构理财产品、委托贷款等，且在上述额度内，资金可
以滚动使用，但任一时点未到期的短期投资理财总额不超过人民币 2 亿元（不包含公
司向全资子公司提供借款）。公司董事会授权公司管理层具体办理实施等相关事宜。
该决议自董事会审议通过并签订理财协议之日起一年之内有效。
    公司进行短期理财投资仅限于与具有合法经营资格的金融机构进行合作，并严格
按照中国证监会、上交所的有关规定，不从事高风险理财和金融衍生品等业务。

    六、关于制定《信息披露暂缓与豁免事项管理制度》的议案

    表决情况：11 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过本议案。

    《信息披露暂缓与豁免事项管理制度》详见上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）。
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    七、关于修改《公司章程》的议案

    表决情况：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。通过本议案。

    详见公司《关于修改<公司章程>的公告》。

    八、关于召开公司 2016 年第一次临时股东大会的议案

    表决情况：11 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过本议案。

    公司将于 2016 年 8 月 9 日召开 2016 年第一次临时股东大会。会议通知详见《公
司关于召开 2016 年第一次临时股东大会的通知》。

    特此公告。



                                                  江中药业股份有限公司董事会
                                                            2016 年 7 月 21 日




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