股票简称：江中药业            证券代码：600750         编号：2016-016


                        江中药业股份有限公司
                    第七届第五次监事会决议公告
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    江中药业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第五次会议于 2016 年
7 月 21 日下午 13：30 在公司会议室召开，会议通知于 7 月 11 日以书面形式发出，会
议应到监事 5 人，实到 5 人。本次会议由监事会主席余绮女士主持，会议召集召开符
合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会监事认真讨论，审议通过了以下议
案：
       一、 公司 2016 年半年度报告全文及摘要

    表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。通过本议案。

    详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

       二、 关于放弃北京正旦股权优先受让权暨关联交易的议案

    表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。通过本议案。

    详见公司《关于放弃北京正旦股权优先受让权暨关联交易公告》。

    三、 关于进行短期理财投资的议案

    表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。通过本议案。

    为充分利用公司阶段性闲置资金，提高资金使用效率和资金收益水平，降低财务
成本，在保证生产经营资金需要的前提下，公司拟选择适当的时机，使用不超过 2 亿
元自有闲置资金进行短期理财投资。理财投资方式包括但不限于投资保本型或金融机
构理财产品、委托贷款等。在上述额度内，资金可以滚动使用，但任一时点未到期的
短期理财投资总额不超过人民币 2 亿元（不包含公司向全资子公司提供借款）。
    特此公告。

                                                   江中药业股份有限公司监事会
                                                             2016 年 7 月 21 日
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