江中药业股份有限公司                          2016 年第一次临时股东大会会议材料




                       江中药业股份有限公司

               2016 年第一次临时股东大会会议材料




                          股票简称：江中药业
                           股票代码：600750




                                南 昌

                           二〇一六年八月
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                                       议案目录


议案一：关于修改《公司章程》的议案 ......................................................... 5




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                       江中药业股份有限公司
                         股东大会会议须知


      为了维护全体股东的合法权益、依法行使股东职权，确保股东大会的
正常秩序和议事效率，根据中国证监会《上市公司股东大会规范意见》、《公
司章程》及《公司股东大会议事规则》，特制订本须知。
      一、股东大会设秘书处，具体负责大会有关程序方面的事宜。
      二、会议期间全体出席会议人员应以维护股东合法权益，确保大会正
常秩序，提高议事效率为原则，认真履行法定职责。
      三、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，除依法出席会议的公司股
东（或其授权代表）、董事、监事、董事会秘书、高级管理人员、聘请的律
师和董事会邀请参会的人员外，公司有权依法拒绝其他人士入场。
      四、出席会议的股东（或其授权代表）必须在会议召开前十分钟向大
会秘书处办理签到登记手续。
      五、股东（或其授权代表）依法享有发言权、咨询权和表决权等各项
权益，股东（或其授权代表）要求发言的，应当在股东大会召开前十分钟
至大会秘书处进行发言登记，大会秘书处将按股东发言登记时间先后顺序，
安排股东发言。在大会进行表决时，股东不得发言。
      六、股东发言时应首先报告姓名和所持公司股份数，股东应在与本次
股东大会审议议案有直接关系的范围内展开发言，发言应言简意赅。超出
议案范围，欲向公司了解某些方面具体情况的，应在会后向公司董事会秘
书咨询。股东发言时间不超过 5 分钟，除涉及公司商业秘密不能在股东大
会上公开外，公司董事会、监事会成员应认真负责地回答股东提出的问题，
回答问题时间不超过十分钟。
      七、大会召开期间，对于干扰股东大会秩序、寻衅滋事和侵犯其他股
东合法权益的行为，公司有权采取必要措施予以制止并报告有关部门查处。
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      江中药业股份有限公司 2016 年第一次临时股东大会
                                 议程

      一、会议时间：2016 年 8 月 9 日下午 14:00

      二、会议地点：公司会议室

      三、会议召集人：公司董事会

      四、会议主持人：钟虹光先生

      五、会议出席人员：股东（或股东授权代表）、公司董事会成员、

      监事会成员、董事会秘书、高级管理人员、见证律师等。

      六、会议议程：
      1. 主持人宣布会议开始。
      2. 宣读会议须知。
      3. 主持人宣布大会出席情况。
      4. 推选 2 名股东（或股东授权代表）和 1 名监事参加计票和
监票。

      5. 审议《关于修改<公司章程>的议案》。
      6. 股东（或其授权代表）发言。
      7. 大会表决（记名投票表决）、统计会议表决票。
      8. 主持人宣布表决结果。
      9. 见证律师宣读本次股东大会法律意见书。
      10. 签署股东大会决议、会议纪录等有关文件。
      11. 主持人宣布会议结束。


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议案一：

                       关于修改《公司章程》的议案

各位股东及股东代表：
     结合经营及实际工作需要，根据中国证监会《上市公司章程指引（2014 年修
订）》等相关规定，拟对公司经营范围（公司章程第十三条）进行修订。具体如下：
                   修订前                                       修订后
    第十三条      经依法登记，公司经营范          第十三条     经依法登记，公司经营范
围是：硬胶囊剂、原料药（蚓激酶）、糖浆 围是：硬胶囊剂、原料药（蚓激酶）、糖浆
剂、片剂、颗粒剂、口服液、膏滋剂的生 剂、片剂（A 线、B 线、D 线、E 线、F 线、
产及销售（许可证有效期至 2015 年 12 月 G 线）、颗粒剂、口服液、膏滋剂的生产及
31 日）；糖类、巧克力和糖果（糖果），饮 销售（许可证有效期至 2020 年 12 月 31
料（其他饮料）、（蛋白饮料类、固体饮料 日）；糖类、巧克力和糖果（糖果），饮料
类）的生产与销售；保健食品的生产和销 的生产和销售（凭许可证经营）；保健食
售（以上经营项目凭许可证经营）；皮肤黏 品的生产和销售（以上经营项目凭许可证
膜卫生用品（卫生湿巾）的生产销售（卫 经营）；皮肤粘膜卫生用品（卫生湿巾）的
生许可证的有效期至 2018 年 9 月 21 日）； 生产销售（卫生许可证的有效期至 2018
农副产品收购（粮食收购除外）；研发服务、 年 9 月 21 日）；农副产品收购（粮食收购
技术转让服务、技术咨询服务；国内贸易 除外）；国内贸易及生产加工，国际贸易；
及生产加工，国际贸易。（国家有专项规 研发服务、技术转让服务、技术咨询服务。
定的除外）                                     (依法须经批准的项目，经相关部门批准
                                               后方可开展经营活动）




       议案说明完毕，请各位股东予以审议。




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