股票简称：江中药业              证券代码：600750          编号：2017-015


                    江中药业股份有限公司
                第七届第十四次董事会决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    江中药业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十四次会议于 2017
年 8 月 17 日召开，会议通知于 8 月 7 日以书面形式发出，全体董事以通讯方式参会
及表决。本次会议召集召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事
认真讨论，审议通过了以下议案：

   一、公司 2017 年半年度报告全文及摘要

    表决情况：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。通过本议案。

    详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

   二、关于修改《公司章程》的议案

    表决情况：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。通过本议案。

    详见公司《关于修改<公司章程>的公告》。
    本议案须提交股东大会审议。

   三、关于投资设立子公司的议案

    表决情况：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。通过本议案。

    根据公司战略发展规划, 并结合公司业务发展需要，公司将在江西省南昌市湾里
区投资设立全资子公司江西江中本草药业有限公司，注册资本不超过 20,000 万元。
拟订经营范围：食品、保健食品、药品的生产与销售业务。（依法需批准的项目，经
相关部门批准后方可开展经营活动）。子公司设立的相关事宜授权经营层具体办理，
最终的公司名称及经营范围以工商部门的核准文件为准。

   四、关于注销全资子公司江西江中食品有限责任公司的议案

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   表决情况：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。通过本议案。

    为降低管理成本，提升管理运营效率，公司决定注销全资子公司江西江中食品有
限责任公司（以下简称“江中食品”），并授权经营层具体办理相关事宜。江中食品注
销后，将不再纳入公司合并财务报表范围，不会对公司整体业务发展和盈利水平产生
重大影响。
    江中食品于 2009 年 4 月成立，注册资本 9,000 万元，公司持有其 100%股权。经
营范围为预包装食品经营等。截至 2016 年 12 月 31 日（经审计），江中食品总资产
969.38 万元，总负债 1,273.39 万元，净资产-304.01 万元，2016 年实现营业收入
1,375.70 万元，净利润 759.24 万元。截至 2017 年 6 月 30 日（未经审计），江中食品
总资产 163.44 万元，总负债 173.51 万元，净资产-10.07 万元，2017 年 1-6 月实现
营业收入 664.94 万元，净利润 293.94 万元。

   五、关于会计政策变更的议案

   表决情况：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。通过本议案。

    财政部于 2017 年 5 月 10 日发布了关于《印发修订<企业会计准则第 16 号—政府
补助>的通知》（财会[2017]15 号），要求自 2017 年 6 月 12 日起在所有执行企业会计
准则的企业范围内施行，并规定 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 12 日之间新增的政
府补助根据该准则进行调整。主要内容为：与企业日常活动相关的政府补助，应当按
照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用；与企业日常活动无关的政府补
助，应当计入营业外收支。
    公司按照要求进行了会计政策变更，并按规定的起始日开始执行。由于报告期内
公司不涉及与日常活动有关的政府补助，“其他收益”项目为零，故本次会计政策变
更对本期无金额影响，利润表相关项目亦无需追溯调整。

    独立董事同意该项议案并发表独立意见。

   六、关于召开公司 2017 年第一次临时股东大会的议案

   表决情况：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。通过本议案。

    根据《公司章程》及工作需要，公司将召开 2017 年第一次临时股东大会，召开
股东大会的时间、地点等具体事项将另行通知。
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特此公告。




                   江中药业股份有限公司
                           董事会
                     2017 年 8 月 17 日




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