股票简称：江中药业         证券代码：600750           编号：2017-018


              江中药业股份有限公司
    关于新增关联交易暨日常关联交易调整的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



重要内容提示：
     本次新增关联交易暨日常关联交易调整事项尚需提交股东大会审议；
     公司与关联方的日常关联交易为生产经营所必需，关联交易自愿平等公
允，不会对公司独立性产生影响，不会对关联方形成依赖。

    一、日常关联交易基本情况

    （一）关联交易概述

   2017 年 8 月，公司控股股东江西江中制药（集团）有限责任公司（以下简称
“江中集团”）旗下全资子公司江西江中医药投资发展有限公司（以下简称“江
中发展”）完成了对兰州西城药业有限责任公司（以下简称“兰州西城”）的增资
并成为其控股股东，从而与本公司同受江中集团控制。由于兰州西城为公司经销
商之一，上述增资完成后其与本公司（含控股子公司，下同）发生的业务构成关
联交易。
    上述新增关联交易情况，将导致2017年日常关联交易金额超过年初预计数，
因此本次对2017年日常关联交易预计金额进行相应调整。

    （二）日常关联交易履行的审议程序

    1、公司第七届第十五次董事会审议通过了《公司关于新增关联交易暨日常
关联交易调整的议案》,关联董事回避表决，全体非关联董事均同意并通过此项
议案；本次新增关联交易暨日常关联交易调整事项尚需提交股东大会审议，关联
股东需回避表决。

    2、公司独立董事事前认可了本次新增关联交易暨日常关联交易调整事项，
同意将该议案提交股东大会审议，并发表独立意见如下：兰州西城为公司合作多

                                   1
 年的经销商，业务往来一直遵守公平、公正的市场原则，本次新增成为关联方后
 继续按照全国统一的出厂价结算，交易定价符合市场原则，审批程序符合相关规
 定，不会损害广大中小股东利益。因此，同意该日常关联交易。

         （三）本次新增日常关联交易预计金额和类别

         2017 年 8 月，兰州西城成为公司的关联方。2017 年 8-12 月公司预计与兰州
 西城发生关联交易金额为 2,668 万元；2017 年 1-7 月公司与兰州西城交易金额
 为 4,332 万元；2017 年全年公司与新增关联方兰州西城的交易金额预计 7,000
 万元。
         公司第七届第十一次董事会审议通过的公司 2017 年日常关联交易预计金额
 总计 5,426.3 万元；若以与兰州西城全年交易金额作为关联交易金额计算，本次
 新增后公司 2017 年度日常关联交易预计金额总计 12,426.3 万元（占公司最近一
 期经审计净资产的 4.75%）。具体情况如下：
                                                                              单位：万元
                                                          2017 年
                                    占同类 2017 年 1-7               2016 年     占同类业
关联交                  2017 年预                        8-12 月预
             关联方                 业务比 已发生的交                实际发生    务 比 例
易类别                   计金额                          计发生的
                                    例（%）  易金额                    金额      （％）
                                                         交易金额
向关联     兰州西城药
方销售     业有限责任     7,000      4.48       4,332     2,668       5,856        3.75
  产品     公司

 说明：2017 年 8 月，兰州西城与江中集团全资子公司江中发展签订《增资协议》并完成增
 资后，成为本公司的关联方。

         （四）其他说明

         2017 年，公司控股股东江中集团按照省委省政府精神积极拓展并购投资业
 务。随着江中集团投资计划的逐步开展，后续可能出现继续新增关联方及日常关
 联交易的情况。公司将按照规定履行关联交易的审批及披露程序。

         二、关联方介绍和关联关系

     （一）关联方基本情况及关联关系

         1、江中发展
          江中发展成立于 2017 年 8 月 8 日，统一社会信用代码 91360000MA365F321Y，

                                            2
企业性质为有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）。法定代表人卢小
青，注册资本为人民币 30,000 万元，注册地址为江西省南昌市湾里区招贤路 1
号。主要经营范围是对医药及其他行业的投资；国际国内贸易。
     与公司的关联关系：江中发展与本公司受同一公司控制。

     2、兰州西城
    兰州西城成立于 2005 年 2 月 24 日，统一社会信用代码 91620105767738860F，
企业性质为有限责任公司。法人代表人薛国良，注册资本为人民币 16,667 万元，
注册地址为甘肃省兰州市安宁区莫高大道 32 号。主要经营范围是中药饮片、中
成药、化学药制剂、抗生素制剂、生物制品、保健食品、预包装食品的批发；第
一类医疗器械；第二类豁免办证医疗器械；第二、三类 6815 注射穿刺器械；6864
医用卫生材料及敷料；6865 医用缝合材料及粘合剂；6866 医用高分子材料及制
品的批发等。
     截止 2016 年 12 月 31 日（经审计），兰州西城总资产 68,370 万元，净资产
5,216 万元，2016 年度实现主营业务收入 141,092 万元，净利润-59 万元。截止
2017 年 6 月 30 日（未经审计），兰州西城总资产 62,245 万元，净资产 7,020
万元，2017 年 1-6 月实现主营业务收入 59,395 万元，净利润-2 万元。
    与公司的关联关系：兰州西城与本公司受同一公司控制。

    （二）履约能力分析

    兰州西城与本公司子公司江西江中医药贸易有限责任公司（以下简称“江中
医贸”）采取先款后货的结算方式，不存在长期占用本公司资金并造成呆坏帐的
可能，具有良好的履约能力。

    三、关联交易主要内容和定价政策

    （一）向关联方销售产品
    1、交易内容：向关联方销售产品
    本公司子公司江中医贸向兰州西城销售本公司产品。
    2、结算方式：采用先款后货方式进行交易。
    3、合同期限：江中医贸与兰州西城签署《2017 年江中产品经销商协议》，
协议有效期为 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日。

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    4、合同生效：经交易双方签署并加盖公章后生效。
    兰州西城自 2006 年起与本公司开始合作，作为公司经销商销售本公司产品。
2017 年 8 月公司控股股东江中集团全资子公司江中发展向兰州西城增资，并成
为该公司控股股东，增资后兰州西城与本公司同受江中集团控制，从而成为公司
关联方，公司将按照年初签订的《2017 年江中产品经销商协议》继续向兰州西
城销售公司产品。
    （二）关联交易的定价原则：根据江中医贸与兰州西城签署的《2017 年江
中产品经销商协议》，以全国统一的出厂价进行结算。

    四、关联交易目的和对上市公司的影响

    上述新增日常关联交易为本公司与关联方之间基于持续性、经常性业务的关
联交易。公司和兰州西城多年来形成了稳定的业务合作关系，业务往来遵守了公
平、公正的市场原则，不存在利益输送、损害公司及股东利益的情形。该关联交
易占公司年度营业收入的比例较小，对公司本期以及未来财务状况、经营成果的
影响很小，公司主营业务对关联方不形成依赖。

    特此公告。


                                             江中药业股份有限公司董事会
                                                        2017 年 9 月 1 日




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