江中药业股份有限公司
                 2017 年度独立董事述职报告

    一、独立董事的基本情况
    公司第七届董事会由11名董事组成，其中4名为独立董事，占董事人数的三分之
一以上，报告期内独立董事未发生变动。作为公司的独立董事，我们均秉持独立、
客观、公正的立场行使法律法规赋予的权利。个人履历、专业背景以及兼职情况如
下：
    （一）报告期内独立董事基本情况
    尹继东，男，1952年出生，管理学、应用经济学国家二级教授，博士生导师，
全国优秀教师，享受国务院政府特殊津贴，省级教学名师，江西省中青年学科带头
人，发表学术论文150余篇并出版学术著作多部。主持完成国家社科基金项目一项、
国家教委项目一项、世界银行项目一项、联合国开发计划署项目一项，省社科规划
项目、省软科学项目及重要横项目37项。获江西省第七届、第八届、第九届、第十
届、第十一届社科优秀成果一等奖1项、二等奖7项。历任南昌大学经济与管理学院
院长，MBA中心主任，现任江西应用科技学院会计与金融学院院长。自2015年5月起
担任本公司独立董事。
    谢亨华，男，1973年出生，毕业于中国政法大学，法学博士学位。拥有十余年
法律从业经验，熟悉企业运营，法律实务操作经验丰富，擅长处理疑难案件和复杂
项目。现任北京市鑫河律师事务所合伙人主任、中国科学技术法学会常务理事，自
2014年10月起担任本公司独立董事。
    左北平，男，1968 年出生，法学学士学位，会计学研究生。注册会计师、高级
经济师，多次发表专业论文和著作，在工作中积累了丰富的财务、审计等专业执业
经验和管理经验。现任江西省十三届人民代表大会代表、省级人民监督员，利安达
会计师事务所 (特殊普通合伙)合伙人及江西分所负责人，中国政法大学破产法与企
业重组研究中心研究员，中国注册会计师协会资深会员，江西省新联会常务理事，
江西省注册会计师协会常务理事，江西财经大学会计学院客座教授，兼职硕士生导
师。自 2016 年 5 月起担任本公司独立董事。
    李悦，男，1975 年出生，经济学博士。历任北京大学光华管理学院金融系博士
后研究员，北京大学软件与微电子学院金融信息工程系副教授，光大金控投资控股
有限公司投资总监，光大滨海产业投资管理有限公司筹备组组长，青海藏格投资有
限公司副总经理，格尔木藏格钾肥股份有限公司董事会秘书。现任北京京通易购电
子商务有限公司董事、总裁，兼任华油惠博普科技股份有限公司独立董事、中文天
地出版传媒股份有限公司独立董事、河南瑞贝卡发制品股份有限公司独立董事、科
迈化工股份有限公司独立董事。自 2016 年 5 月起担任本公司独立董事。
    说明：我们与本公司或本公司控股股东无关联关系，未受过中国证监会及其他
有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在影响独立性的情况。
    二、独立董事年度履职概况
    （一） 出席会议情况
    2017年公司共召开董事会会议8次，召开年度股东大会1次，临时股东大会2次，
我们按照规定亲自或委托出席了各项会议。作为公司独立董事，我们在会前对各项
议案进行了认真的审阅，主动了解并获取有价值的资料，并结合自身专业背景与从
业经验提出专业建议，独立、客观地行使表决权。在充分讨论和沟通的基础上，2017
年，我们对董事会及所任专门委员会审议的各项议案均投了同意票，没有反对、弃
权的情形，对需要发表独立意见的相关事项发表了相应的独立意见。
    我们认为，报告期内，公司股东大会、董事会的召集、召开、审议、表决均符
合法定要求。
    （二） 现场考察及上市公司配合情况
    报告期内，凡经董事会决策的事项，公司都按规定发出会议通知和相关材料，
经营层定期通报公司的具体经营情况。我们充分利用现场办公机会，在公司相关高
级管理人员的陪同下重点对公司的生产经营、建设基地、生产安全等情况进行实地
考察，同时通过电话等网络方式与公司的内部董事、高级管理人员、董事会秘书以
及相关工作人员保持密切联系。公司各方对我们开展各项工作均给予了积极有效的
配合，不存在拒绝、阻碍、隐瞒的情况，保证了我们享有与其他董事同等的知情权。
我们也时刻关注公司在媒体方面的动态，以多角度的方式了解公司情况。
    三、独立董事年度履职重点关注事项的情况
    2017 年度，我们重点关注公司的年度报告审计、关联交易、对外担保、现金分
红、资金占用、内部控制及增补董事等事项；对公司在相关事项的决策、执行以及
披露等方面的合法合规性，作出了独立明确的判断。
    （一）年度财务报告审计情况
    我们对 2016 年度财务报告审计工作情况进行了细致有效的监督，通过与年审注
册会计师就审计范围、审计计划、审计方法等事项进行了充分的沟通与讨论，并未
发现公司财务报表存在重大问题。
    （二）关联交易情况
    公司2017年与日常经营相关的关联交易客观公允，交易条件公平、合理，符合
公司战略及经营发展的需要，我们对年初《公司2017年预计日常关联交易的议案》
及年中《关于新增日常关联交易暨日常关联交易调整的议案》进行了充分的论证，
认为交易定价符合市场原则，审批程序符合相关规定，不存在损害公司及其他股东、
特别是中小股东的利益。
    （三）对外担保及资金占用情况
    报告期内公司未发生对外担保及资金占用情况。
    （四）增补董事、董事会战略发展委员会委员的情况
    公司第七届董事会第十六次会议审议通过了《关于增补董事的议案》、《关于增
补董事会战略发展委员会委员的议案》，选举徐永前先生为公司第七届董事会董事，
选举卢小青女士为公司董事会战略发展委员会委员。公司已将上述事项提前与我们
充分沟通并取得我们的事前认可，我们对候选人的任职资格进行审查并发表了独立
意见，同意提交董事人选至公司股东大会审议。
    （五）董事、高级管理人员的薪酬情况
    对于公司董事及高级管理人员的薪酬情况，薪酬与考核委员会对公司董事、高
管的薪酬执行及披露情况进行了审核，认为公司能够严格按照已制定的薪酬和有关
考核激励的规定执行，高级管理人员的薪酬符合公司绩效考核和薪酬制度的管理规
定，薪酬的发放及披露与实际相符。
    （六）业绩快报情况
    2017 年 1 月，公司在年报披露前按照规定披露了 2016 年度业绩快报。其财务
数据和指标与定期报告披露的实际数据不存在重大差异。
    （七）聘请会计师事务所情况
    报告期内，公司未更换会计师事务所，仍为大信会计师事务所(特殊普通合伙)。
就《关于聘任2017年度审计机构的议案》，我们针对聘任程序及拟聘任机构的资质进
行了审查并发表独立意见，同意续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司
2017年度审计机构，并同意提交股东大会审议。
    （八）现金分红及其他投资者回报情况
    公司保持稳定持续的分红政策，2017 年现金分红 1.2 亿，真正使股东充分享受
公司发展的回报。近 10 年（2008 年至 2017 年），公司向股东派发 2007 年度至 2016
年度现金红利合计 11.34 亿元（合并计算 2014 年回购金额 1.8 亿元），分红总额占
该 10 年（2007 年-2016 年）合并报表归属于母公司所有者净利润合计近 50%，真正
使股东充分享受公司发展的回报。
    （九）公司及股东承诺履行情况
    公司及股东均严格遵守各项承诺，未发生违反承诺事项的情况。
    （十）信息披露的执行情况
    公司能够严格按规定履行信息披露义务，依法依规做好信息披露工作，保证“真
实、准确、及时、完整、公平”。
    （十一）内部控制的执行情况
    我们年初认真审阅了内部审计部门提交的《内部控制自我评价报告》和中介机
构出具的《内部控制审计报告》，认为报告能够真实、准确的反映公司内部控制的
实际情况。通过日常关注公司内部控制制度的建立及执行情况，经过客观的评判，
我们认为公司的内部控制实际运作情况符合中国证监会的规范要求。公司 2017 年度
不存在财务报告相关及非财务报告相关的内部控制重大缺陷。
    （十二）会计政策变更情况
    第七届第十四次公司董事会审议了《关于会计政策变更的议案》，主要内容为：
与企业日常活动相关的政府补助，应当按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相
关成本费用；与企业日常活动无关的政府补助，应当计入营业外收支。我们认为公
司本次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的合理变更，变更后的公司会
计政策符合财政部、中国证监会和上海证券交易所的相关规定，能够客观、公允地
反映公司财务状况和经营成果。本次会计政策变更的程序合法合规，不存在损害公
司及股东利益的情形。同意公司本次会计政策变更。
    （十三）董事会以及下属专门委员会的运作情况
    董事会下设战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会 4 个专
门委员会，除战略发展委员会由董事长担任召集人外，其他三个委员会召集人均由
独立董事担任，其中审计委员会、薪酬与考核委员会及提名委员会独立董事占多数。
各委员会按照各自的职责和《议事规则》的相关规定对公司重要事项进行认真审查，
并提出相关意见，协助董事会较好地完成了日常工作。
    四、总体评价和建议
    2017年度，我们恪尽职守、勤勉尽责，秉承客观、公正、独立的原则，忠实的
履行作为独立董事的职责和义务，为推动公司治理结构完善及优化提供了建设性的
建议。我们将继续加强多方沟通与协作，充分发挥独立董事的作用，促进公司董事
会不断提高科学决策水平，切实维护全体股东特别是中小投资者的合法权益。
    最后，我们对公司在2017年给予我们工作上的大力支持和积极配合表示衷心的
感谢。
    独立董事：
    尹继东   谢亨华   左北平   李悦
                                                           2018年3月28日