证券代码：600750           证券简称：江中药业             公告编号：2018-012


                     江中药业股份有限公司
                 第七届第二十次董事会决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    江中药业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十次会议于 2018
年 4 月 25 日召开，会议通知于 4 月 15 日以书面形式发出，全体董事以通讯方式参会
及表决。本次会议召集召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事
认真讨论，审议通过了以下议案：

   一、公司 2018 年第一季度报告

    表决情况：10 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过本议案。

    详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

   二、关于召开公司 2017 年年度股东大会的议案

   表决情况：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。通过本议案。

    公司将于 2018 年 5 月 24 日召开 2017 年年度股东大会。会议通知详见《公司关
于召开 2017 年年度股东大会的通知》。

    特此公告。




                                                        江中药业股份有限公司
                                                                  董事会
                                                            2018 年 4 月 25 日




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