江中药业:第八届监事会第三次会议决议公告2019-04-26
证券代码:600750 证券简称:江中药业 公告编号:2019-027
江中药业股份有限公司
第八届监事会第三次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江中药业股份有限公司(以下简称“公司”)第八届监事会第三次会议于 2019
年 4 月 24 日下午 13:30 以现场方式召开,会议通知于 4 月 19 日以书面形式发出。应
参会监事 3 人,实到 3 人。会议召集召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,
经与会监事认真讨论,审议通过以下议案:
一、公司 2019 年第一季度报告
表决情况:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。通过本议案。
二、关于调整理财投资额度的议案
表决情况:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。通过本议案。
详见公司《关于调整理财投资额度暨理财进展的公告》。
三、关于会计政策变更的议案
表决情况:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。通过本议案。
监事会认为:公司本次会计政策变更是根据财政部 2017 年相关文件要求进行的
相应变更,本次执行会计政策变更对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。
本次会计政策变更的决策程序合法合规,不存在损害公司及中小股东利益的情形。同
意公司本次会计政策变更。
详见公司《关于会计政策变更的公告》。
特此公告。
江中药业股份有限公司监事会
2019 年 4 月 26 日
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