江中药业:第八届董事会第四次会议决议公告2019-04-26
证券代码:600750 证券简称:江中药业 公告编号:2019-026
江中药业股份有限公司
第八届董事会第四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江中药业股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第四次会议于 2019
年 4 月 24 日召开,会议通知于 2019 年 4 月 19 日以书面形式发出,全体董事以
通讯方式参会并表决。本次会议召集召开符合《公司法》和《公司章程》的有关
规定,经与会董事充分研究和讨论,审议通过以下议案:
一、公司 2019 年第一季度报告
表决情况:9 票同意,0 票反对,0 票弃权,通过本议案。
二、关于调整理财投资额度的议案
表决情况:9 票同意,0 票反对,0 票弃权,通过本议案。
独立董事同意该项议案并发表独立意见。本议案尚需提交股东大会审议。
详见公司《关于调整理财投资额度暨理财进展的公告》。
三、关于会计政策变更的议案
表决情况:9 票同意,0 票反对,0 票弃权,通过本议案。
独立董事同意该项议案并发表独立意见。
详见公司《关于会计政策变更的公告》。
四、关于召开公司 2018 年年度股东大会的议案
表决情况:9 票同意,0 票反对,0 票弃权,通过本议案。
公司将于 2019 年 5 月 22 日(周三)召开 2018 年年度股东大会。会议通知
详见《公司关于召开 2018 年年度股东大会的通知》。
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特此公告。
江中药业股份有限公司董事会
2019 年 4 月 26 日
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