证券代码：600750           证券简称：江中药业            公告编号：2019-037


                   江中药业股份有限公司
             第八届董事会第五次会议决议公告
     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


     江中药业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第五次会议于 2019
 年 8 月 21 日召开，会议通知于 2019 年 8 月 16 日以书面形式发出，全体董事以
 通讯方式参会并表决。本次会议召集召开符合《公司法》和《公司章程》的有关
 规定，经与会董事充分研究和讨论，审议通过以下议案：

     一、公司 2019 年半年度报告全文及摘要

     表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过本议案。

     详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

     二、关于聘任 2019 年度审计机构的议案

     表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过本议案。

     独立董事同意该项议案并发表独立意见。

     详见公司《关于聘任 2019 年度审计机构的公告》。

     本议案尚需提交股东大会审议。

     三、关于修改《公司章程》的议案

     表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过本议案。

     详见公司《关于修改<公司章程>的公告》。

     本议案尚需提交股东大会审议。

     四、关于新增日常关联交易的议案

     表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过本议案。

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独立董事同意该项议案并发表独立意见。

详见公司《关于新增日常关联交易的公告》。

五、关于召开公司 2019 年第一次临时股东大会的议案

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过本议案。

同意公司召开 2019 年第一次临时股东大会，审议如下议案：

（一）关于聘任 2019 年度审计机构的议案

（二）关于修改《公司章程》的议案

召开股东大会的时间、地点等具体事项将另行通知。

特此公告。




                                           江中药业股份有限公司董事会
                                                     2019 年 8 月 23 日




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