江中药业股份有限公司                        2019 年第一次临时股东大会会议材料




                       江中药业股份有限公司

               2019 年第一次临时股东大会会议材料




                          股票简称：江中药业
                           股票代码：600750




                                南 昌

                           二〇一九年十月
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                           议案目录


议案一： 关于聘任 2019 年度审计机构的议案 .......................6

议案二： 关于修改《公司章程》的议案 ............................7




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                       江中药业股份有限公司
                         股东大会会议须知


      为了维护全体股东的合法权益、依法行使股东职权，确保股东大会的
正常秩序和议事效率，根据中国证监会《上市公司股东大会规范意见》、
《公司章程》及《公司股东大会议事规则》，特制订本须知。
      一、股东大会设秘书处，具体负责大会有关程序方面的事宜。
      二、会议期间全体出席会议人员应以维护股东合法权益，确保大会正
常秩序，提高议事效率为原则，认真履行法定职责。
      三、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，除依法出席会议的公司股
东（或其授权代表）、董事、监事、董事会秘书、高级管理人员、聘请的
律师和董事会邀请参会的人员外，公司有权依法拒绝其他人士入场。
      四、出席会议的股东（或其授权代表）必须在会议召开前十分钟向大
会秘书处办理签到登记手续。
      五、股东（或其授权代表）依法享有发言权、咨询权和表决权等各项
权益，股东（或其授权代表）要求发言的，应当在股东大会召开前十分钟
至大会秘书处进行发言登记，大会秘书处将按股东发言登记时间先后顺序，
安排股东发言。在大会进行表决时，股东不得发言。
      六、股东发言时应首先报告姓名和所持公司股份数，股东应在与本次
股东大会审议议案有直接关系的范围内展开发言，发言应言简意赅。超出
议案范围，欲向公司了解某些方面具体情况的，应在会后向公司董事会秘
书咨询。股东发言时间不超过 5 分钟，除涉及公司商业秘密不能在股东大
会上公开外，公司董事会、监事会成员应认真负责地回答股东提出的问题，
回答问题时间不超过十分钟。
      七、大会召开期间，对于干扰股东大会秩序、寻衅滋事和侵犯其他股
东合法权益的行为，公司有权采取必要措施予以制止并报告有关部门查处。
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       江中药业股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会
                               议程

      一、会议时间：2019 年 10 月 23 日下午 14:00

      二、会议地点：江西省南昌市高新开发区火炬大街 788 号公司会

议室

      三、会议召集人：公司董事会

      四、会议主持人：卢小青女士

      五、会议出席人员：股东（或股东授权代表）、公司董事会成员、

监事会成员、董事会秘书、高级管理人员、见证律师等。

      六、会议议程：
      1. 宣布会议开始。
      2. 宣读会议须知。
      3. 宣布大会出席情况。
      4. 推选 2 名股东（或股东授权代表）和 1 名监事参加计票和
监票。

      5. 审议如下议案：
      （1） 关于聘任 2019 年度审计机构的议案
      （2） 关于修改《公司章程》的议案

      6. 股东（或其授权代表）发言。
      7. 大会表决（记名投票表决）、统计会议表决票。
      8. 宣布表决结果。
      9. 见证律师宣读本次股东大会法律意见书。
      10. 签署股东大会决议、会议纪录等有关文件。
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      11. 宣布会议结束。




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议案一：

                  关于聘任 2019 年度审计机构的议案
各位股东及股东代表：

      现将《关于聘任 2019 年度审计机构的议案》提交如下：
      大信会计师事务所（特殊普通合伙）于 2013 年-2018 年连续六年
担任公司年度审计机构，截止目前，双方签订的《审计业务约定书》
已经履行完毕，经双方协商一致，大信会计师事务所(特殊普通合伙)
不再担任公司年度审计机构。
      公司拟聘任安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2019
年度审计机构，负责本公司年度财务报告审计、内部控制审计及相关
专项审计工作，聘期一年；并提请股东大会同意董事会授权经营层根
据 2019 年度审计的具体工作量及市场价格水平，确定其年度审计费
用。

      议案说明完毕，请各位股东予以审议。




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   议案二：

                          关于修改《公司章程》的议案
   各位股东及股东代表：

          现将《关于修改<公司章程>的议案》提交如下：

          公司 2018 年年度股东大会审议通过《公司 2018 年度利润分配预
   案》，同意以 2018 年末总股本 42,000 万股为基数，向全体股东每 10
   股派送现金 3.5 元（含税），每 10 股送红股 2.5 股。2019 年 6 月公司
   实施完毕 2018 年度利润分配方案，总股本由 42,000 万股增加至 52,500
   万股，注册资本由 42,000 万元变更为 52,500 万元，相应修订《公司
   章程》相关内容，具体如下：

  序号                       修订前                               修订后

 第六条       公司注册资本为人民币 42000 万元。 公司注册资本为人民币 52500 万元。


              公司股本总额为 42000 万股，为普通 公司股本总额为 52500 万股，为普通
第二十二条
              股。                              股。



          详情请见：《公司章程》（2019 年 10 月修订）
          议案说明完毕，请各位股东予以审议。




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