江中药业:第八届董事会第六次会议决议公告2019-10-25
证券代码:600750 证券简称:江中药业 公告编号:2019-046
江中药业股份有限公司
第八届董事会第六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江中药业股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第六次会议于 2019
年 10 月 23 日下午 15:00 以现场结合通讯方式召开,会议通知于 2019 年 10 月
18 日以书面形式发出,会议应到董事 9 人,实到 9 人。公司监事及高管人员列
席了会议。本次会议召集召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议
由公司董事长卢小青女士主持,与会人员经过充分研究和讨论,审议通过以下议
案:
一、公司 2019 年第三季度报告全文
表决情况:9 票同意,0 票反对,0 票弃权,通过本议案。
详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
二、关于会计政策变更的议案
表决情况:9 票同意,0 票反对,0 票弃权,通过本议案。
独立董事同意该项议案并发表独立意见。
详见公司《关于会计政策变更的公告》。
特此公告。
江中药业股份有限公司董事会
2019 年 10 月 25 日
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