江中药业:第八届董事会第七次会议决议公告2019-12-27
证券代码:600750 证券简称:江中药业 公告编号:2019-050
江中药业股份有限公司
第八届董事会第七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江中药业股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第七次会议于 2019
年 12 月 25 日召开,会议通知于 2019 年 12 月 20 日以书面形式发出,全体董事
以通讯方式参会并表决。本次会议召集召开符合《公司法》和《公司章程》的有
关规定,经与会董事充分研究和讨论,审议通过以下议案:
一、关于升级进口乌尔曼 308 号生产线铝塑包装机电器的议案
表决情况:9 票同意,0 票反对,0 票弃权,通过本议案。
为满足成人消食片生产产能需求,公司决定对进口乌尔曼 308 号生产线铝
塑包装机电器系统升级为乌尔曼 CAN 和 ASI 总线系统(以下简称 “项目”),项
目总投资约 590 万元,预计使用年限至少 5 年。
二、关于注销全资子公司江西江中本草药业有限公司的议案
表决情况:9 票同意,0 票反对,0 票弃权,通过本议案。
为精简管理层级,优化资源配置,公司决定注销全资子公司江西江中本草药
业有限公司(以下简称“江中本草”),并授权经营层具体办理注销的相关事宜。
注销子公司后,公司合并财务报表范围相应减少,但不会对公司整体业务发展和
盈利水平产生重大影响。
附:江中本草简介
江中本草成立于 2017 年 8 月,注册资本 3,000 万元,公司持有其 100%股权,
经营范围为预包装食品、保健食品、药品的生产与销售(依法须经批准的项目,
经相关部门批准后方可开展经营活动)。江中本草自成立尚未开展具体经营。
三、关于公司组织架构调整的议案
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表决情况:9 票同意,0 票反对,0 票弃权,通过本议案。
为规范公司治理,提高内部管控效率,公司决定对组织架构进行调整。调整
后的组织架构(详见附件)分为五大板块,分别是桑海济生板块、营销板块、制
造板块、研发板块、职能板块,其中职能板块包含 12 个职能部门,分别是纪检
办公室(党委巡察办)、党群工作部、智能与信息化部、EHSQ 部(制造部)、法
律事务部、审计部、财务部、人力资源部(组织部)、投资证券部、战略管理部、
办公室(党办)、市场部。
特此公告。
江中药业股份有限公司董事会
2019 年 12 月 27 日
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附:组织架构图
江中药业股份有限公司
股东大会
战略发展委员会
审计委员会
董事会 监事会
提名委员会
薪酬与考核委员会
总经理
桑海、济生
营销板块 职能板块 制造板块 研发板块
板块
( 智
党纪 党 能 ( 法 (人 投 战
委检 群 与 制 (办
EHSQ
律 审 财 组力 资 略 市
巡办 工 信 造 事 计 务 织资 证 管 党公 场
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