江中药业股份有限公司
独立董事关于第八届董事会第十二次会议有关事项的独立意见


    根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证
券交易所股票上市规则（2020 年修订）》、《公司章程》和公司《独立董事制度》
等有关规定，我们作为江中药业股份有限公司（以下简称“江中药业”或“公司”）
的独立董事，就公司第八届董事会第十二次会议议案涉及的相关事项，公司已将
相关情况提前与我们充分沟通并取得我们的事前认可。
    基于独立判断立场，本着对公司、全体股东及投资者负责的态度，经认真审
核相关资料后，发表独立意见如下：
    （一）关于提名公司独立董事候选人的议案

    鉴于蔡素华女士已申请辞去独立董事职务，公司董事会提名章卫东先生为新
任独立董事候选人，董事会提名委员会对候选人进行了审查并出具审核意见。本
次独立董事候选人提名及聘任程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。经
审查候选人个人履历，候选人教育背景、工作经历和身体状况具备相应的任职资
格，能够胜任独立董事职务的工作，候选人未受过中国证监会及其他有关部门的
处罚和证券交易所惩戒。
    因此，我们同意公司董事会提名章卫东先生为公司第八届董事会独立董事候
选人，并同意提请股东大会审议。
    （二）关于聘任公司副总经理的议案

    鉴于吴霞女士已申请辞去副总经理职务，公司总经理提名张细和先生、肖文
斌先生、刘文君先生为新任副总经理候选人，董事会提名委员会对候选人进行了
审查并出具审核意见。本次副总经理候选人提名及聘任程序符合有关法律法规和
《公司章程》的规定。经审查候选人个人履历，候选人教育背景、工作经历和身
体状况具备相应的任职资格，能够胜任副总经理职务的工作，候选人未受过中国
证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
    因此，我们同意公司聘任张细和先生、肖文斌先生、刘文君先生为公司副总
经理。
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