江中药业股份有限公司                 2021 年第一次临时股东大会会议材料




                       江中药业股份有限公司

               2021 年第一次临时股东大会会议材料




                          股票简称：江中药业
                           股票代码：600750




                                南 昌

                           二〇二一年一月



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                           议案目录

议案一：关于增补公司独立董事的议案 .............................5

议案二：关于进行理财投资的议案 .................................6




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                       江中药业股份有限公司
                         股东大会会议须知
      为了维护全体股东的合法权益、依法行使股东职权，确保股东大会的
正常秩序和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和
国证券法》、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》及《公司股东大
会议事规则》，特制订本须知。
      一、股东大会设秘书处，具体负责大会有关程序方面的事宜。
      二、会议期间全体出席会议人员应以维护股东合法权益、确保大会正
常秩序、提高议事效率为原则，认真履行法定职责。
      三、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，除依法出席会议的公司股
东（或其授权代表）、董事、监事、董事会秘书、高级管理人员、聘请的
律师和董事会邀请参会的人员外，公司有权依法拒绝其他人士入场。
      四、出席会议的股东（或其授权代表）必须在会议召开前十分钟向大
会秘书处办理签到、登记手续。
      五、出席会议的股东（或其授权代表）依法享有发言权、质询权和表
决权等各项股东权益。股东（或其授权代表）要求发言的，应当在股东大
会召开前十分钟至大会秘书处进行发言登记，大会秘书处将按股东发言登
记时间先后顺序，安排股东发言。在大会进行表决时，股东不得发言。
      六、股东发言时应首先报告姓名和所持公司股份数，股东应在与本次
股东大会审议议案有直接关系的范围内展开发言，发言应言简意赅。超出
议案范围，欲向公司了解某些方面具体情况的，应在会后向公司董事会秘
书咨询。股东发言时间不超过 5 分钟，除涉及公司商业秘密不能在股东大
会上公开外，公司董事会、监事会成员应认真负责地回答股东提出的问题，
回答问题时间不超过十分钟。
      七、大会召开期间，对于干扰股东大会秩序、寻衅滋事和侵犯其他股
东合法权益的行为，公司有权采取必要措施予以制止并报告有关部门查处。
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       江中药业股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会
                               议程

      一、会议时间：2021 年 1 月 28 日 14:00

      二、会议地点：江西省南昌市高新开发区火炬大街 788 号公司会

议室

      三、会议召集人：公司董事会

      四、会议主持人：刘为权先生

      五、会议出席人员：股东（或股东授权代表）、公司董事会成员、

监事会成员、董事会秘书、高级管理人员、见证律师等。

      六、会议议程：
      1. 宣布会议开始。
      2. 宣读会议须知。
      3. 宣布大会出席情况。
      4. 推选 2 名股东（或股东授权代表）和 1 名监事参加计票和
监票。

      5. 审议如下议案：
   （1） 关于增补公司独立董事的议案
   （2） 关于进行理财投资的议案

      6. 大会表决（记名投票表决）、统计会议表决票。
      7. 宣布表决结果。
      8. 见证律师宣读本次股东大会法律意见书。
      9. 签署股东大会决议、会议记录等有关文件。
      10. 宣布会议结束。
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议案一：

                       关于增补公司独立董事的议案
各位股东及股东代表：

      现将《关于增补公司独立董事的议案》提交如下：

      鉴于公司独立董事蔡素华女士已向公司提交辞呈，导致公司董事
会中独立董事的人数占董事会全体成员的比例低于三分之一，根据《关
于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》以及《公司章程》等有
关规定，经征求独立董事意见，董事会提名委员会审核候选人资质后，
公司第八届董事会第十二次会议审议通过，提名章卫东先生（简历附
后）担任公司独立董事，任期与公司第八届董事会任期一致。

      章卫东先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易
所惩戒。

      议案说明完毕，请各位股东予以审议。



      附：

      章卫东，男，1963 年出生，中共党员，华中科技大学管理学博士

学位，武汉大学经济与管理学院工商管理（财务管理方向）博士后。

现任江西财经大学会计学院教授、博士生导师；中国注册会计师协会

法律维权委员会委员，中国商业会计学会常务理事，江西省注册会计

师协会常务理事。




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议案二：
                       关于进行理财投资的议案

各位股东及股东代表：

      现将《关于进行理财投资的议案》提交如下：

      为合理利用公司自有闲置资金，提高资金使用效率，公司拟使用

不超过人民币 20 亿元用于购买银行及其下属银行理财子公司的较低
风险等级的理财产品，额度内资金可滚动使用，但任一时点未到期的
投资理财总额不超过 20 亿元，单笔期限不超过 1 年，自公司股东大会

审议通过后 1 年内有效。
      上述事项经公司第八届董事会第十二次会议、第八届监事会第十
一次会议审议通过，现提请股东大会授权董事会并由董事会授权公司

经营层负责组织实施本次购买理财产品相关事宜。

      一、投资概述

      （一）投资对象：主要合作银行及其下属银行理财子公司的较低
风险等级理财产品，不包括股票、期货、期权、外汇衍生品和其他金
融衍生产品。
      （二）投资金额 ：不超过人民币 20 亿元，资金可滚动使用。
      （三）实施方式：在上述额度范围内，授权公司管理层具体办理
实施等相关事宜。公司财务负责人组织实施，公司财务部具体操作。
      （四）资金来源：公司自有资金。

      （五）投资期限：单笔期限不超过 1 年，自公司股东大会审议通
过后 1 年内有效。

      二、风险控制
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      （一）公司股东大会审议通过后，公司财务部根据公司流动资金
情况、投资产品安全性、期限和收益率选择合适的理财产品，并报请
财务负责人批准，由公司财务负责人组织实施。
      （二）公司财务部相关人员应及时分析和跟踪投资风险，如发现
存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应的保全措施。
      （三）公司财务部建立台账对各项理财产品进行管理，负责及时
记录完整的会计账目，做好资金使用的账务核算工作。内控审计部门
负责对资金使用与保管情况进行审计与监督。
      （四）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，
必要时可以聘请专业机构进行审计。
      （五）公司进行投资理财仅限于与国有银行、股份制银行进行合
作，并严格按照中国证监会、上海证券交易所的有关规定，不从事高
风险理财和金融衍生品等业务。

      三、对公司的影响

      （一）公司最近一年又一期的主要财务情况如下：
                                                                 单位：万元
                  项目       2019 年 12 月 31 日      2020 年 9 月 30 日
              资产总额          475,919.38               479,310.24
              负债总额           83,483.71                 62,132.61
              资产净额          392,435.67                417,177.63
                净利润           47,943.65                 41,079.97
        经营性现金流量净额       64,117.78                 71,450.27


      公司使用闲置自有资金购买理财产品的最高额度为不超过人民币
20 亿元，目前公司没有有息负债，不存在有大额负债的同时购买大额
理财产品的情形。公司自 2019 年起执行新金融工具准则，购买的理财
产品计入资产负债表中“交易性金融资产”和“其他流动资产”，将产
生的利息收益计入利润表中“公允价值变动收益”和“投资收益”。

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      公司通过对自有资金进行适度、适时的现金管理，有利于提高自
有资金使用效率，且能获得一定的收益，符合公司和全体股东的利益。
委托理财对公司未来主营业务无重大影响，委托理财的购买和收回会
影响现金流量产生投资活动现金流出和流入，委托理财产生的收益会
增加公司净利润。

      议案说明完毕，请各位股东予以审议。




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