证券代码：600750                 证券简称：江中药业       编号：2021-023


                  江中药业股份有限公司
            第八届监事会第十四次会议决议公告
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    江中药业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十四次会议于 2021

年 6 月 17 日以现场结合通讯方式召开，鉴于公司相关工作的安排需要，全体监事一
致同意豁免本次会议通知期限，本次监事会会议通知及材料已于会议召开日发出。应

参会监事 3 人，实到 3 人。会议召集召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，
本次会议由监事会主席刘殿志先生主持。经与会监事认真讨论，审议通过以下议案：

    一、关于公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案

    表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。通过本议案。

    监事会认为：公司《2021 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的内容符合
《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》（证监会令 126 号）、《关
于进一步做好中央企业控股上市公司股权激励工作有关事项的通知》(国资发考分规

〔2019〕102 号)、《关于印发<中央企业控股上市公司实施股权激励工作指引>的通知》
（国资考分〔2020〕178 号）等相关法律、法规和规范性文件的规定。本次激励计划
的实施将有利于公司进一步建立健全中长期激励约束机制、强化正向激励导向作用，
促进公司高质量、可持续发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
    本议案尚需提交股东大会审议。

    二、关于公司 2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案

    表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。通过本议案。

    监事会认为：公司《2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》旨在保证公

司 2021 年限制性股票激励计划顺利进行，确保股权激励计划规范运行，符合《公司
法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》（证监会令 126 号）等法律、法
规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定，与《公司 2021 年限制性股票激励计
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划（草案）》相匹配，不存在损害公司及全体股东合法权益的情形。

    本议案尚需提交股东大会审议。

    特此公告。



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                                                         2021 年 6 月 18 日




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