江中药业:江中药业第八届董事会第十八次会议决议公告2021-09-18
证券代码:600750 证券简称:江中药业 公告编号:2021-036
江中药业股份有限公司
第八届董事会第十八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江中药业股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第十八次会议于
2021 年 9 月 16 日召开,会议通知于 2021 年 9 月 10 日以书面形式发出,全体董
事以通讯方式参会并表决。本次会议召集召开符合《公司法》、《公司章程》和公
司《董事会议事规则》的有关规定,经与会董事充分研究和讨论,审议通过以下
议案:
一、关于以股权转让及增资方式收购海斯制药 51%股权的议案
表决情况:9 票同意,0 票反对,0 票弃权,通过本议案。
公司拟以股权转让及增资的方式收购晋城海斯制药有限公司(以下简称: 海
斯制药”)51%的股权(以下简称“本次交易”);其中拟通过公开摘牌方式取得海
斯制药 36%股权(晋能控股装备制造集团有限公司持有的海斯制药 25.7102%股
权、晋城王台科工贸有限公司持有的海斯制药 10.2898%股权);若摘牌成功,后
续计划通过增资方式将持有海斯制药的股权比例由 36%增加至 51%;本次交易价
款总金额不超过 22,023.4338 万元,资金来源为公司自有资金。(最终交易价格
以实际成交价格为准)。
独立董事同意该项议案并发表独立意见。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关
于以股权转让及增资方式收购海斯制药 51%股权的公告》。
二、关于新增日常关联交易的议案
表决情况:3 票同意,0 票反对,0 票弃权,通过本议案。
详见公司《关于新增日常关联交易的公告》。
关联董事对本议案履行了回避表决程序,独立董事同意该项关联交易并发表
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独立意见。
特此公告。
江中药业股份有限公司董事会
2021 年 9 月 18 日
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