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公司公告

江中药业:江中药业第八届监事会第十八次会议决议公告2021-10-28  

                          证券代码:600750                 证券简称:江中药业        编号:2021-050


                     江中药业股份有限公司
               第八届监事会第十八次会议决议公告
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    江中药业股份有限公司(以下简称“公司”)第八届监事会第十八次会议于 2021
年 10 月 26 日下午 15:00 以现场结合通讯方式召开,会议通知于 10 月 21 日以书面形
式发出。应参会监事 3 人,实到 3 人。会议召集召开符合《公司法》和《公司章程》
的有关规定,本次会议由监事会主席刘殿志先生主持。经与会监事认真讨论,审议通
过以下议案:

    一、公司 2021 年第三季度报告

    表决情况:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。通过本议案。

    详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

    二、关于提名公司第九届监事会监事候选人的议案

    表决情况:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。通过本议案。

    公司本届监事会提名下列人士为公司新一届(第九届)监事会监事候选人(简历
附后):罗文华先生、汪健先生。

    该议案尚待股东大会审议批准,并采取累积投票方式投票选举。

    股东大会选举产生的 2 名监事与经公司职工民主选举产生的 1 名职工监事,共同
组成公司第九届监事会。

    三、公司 2021 年前三季度利润分配方案

    表决情况:3 票同意,0 票反对,0 票弃权,通过本议案。

    监事会认为:公司 2021 年前三季度利润分配预案充分考虑了投资者对合理回报
的诉求,兼顾了上市公司发展对资金的需求,符合相关法律、法规以及《公司章程》

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的规定,符合公司实际经营情况,未损害公司股东尤其是中小股东的利益。公司监事
一致同意该议案,并同意将该议案提交公司股东大会审议。

    详见公司《2021 年前三季度利润分配方案的公告》。

    特此公告。

                                               江中药业股份有限公司监事会
                                                         2021 年 10 月 28 日




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附件:公司第九届监事会监事候选人简历
    罗文华:男,汉族,1963 年出生,中共党员,硕士,副主任中药师。历任江西江
中制药(集团)有限责任公司质量总监、生产总监、江西江中制药(集团)有限责任
公司湾里制造基地总经理。
    汪健:男,汉族,1963 年出生,中共党员,本科。历任江西江中制药(集团)有
限责任公司八、九、十车间主任,提取车间主任,片剂车间主任高级经理,饼干提取
及酿酒制造基地生产总监,罗亭制造基地生产总监。




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