江中药业：江中药业股份有限公司2021年第二次临时股东大会会议材料2021-11-03
江中药业股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会会议材料
江中药业股份有限公司
2021 年第二次临时股东大会会议材料
股票简称：江中药业
股票代码：600750
南 昌
二〇二一年十一月
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江中药业股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会会议材料
议案目录
议案一：关于公司 2021 年限制性股票激励计划（草案修订稿）及其摘要的
议案 ...................................................... 6
议案二：关于公司 2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）
的议案 .................................................... 8
议案三：关于提请公司股东大会授权董事会办理 2021 年限制性股票激励计
划相关事宜的议案 ........................................... 9
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江中药业股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会会议材料
江中药业股份有限公司
股东大会会议须知
为了维护全体股东的合法权益、依法行使股东职权，确保股东大会的
正常秩序和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和
国证券法》、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》及《公司股东大
会议事规则》，特制订本须知。
一、股东大会设秘书处，具体负责大会有关程序方面的事宜。
二、会议期间全体出席会议人员应以维护股东合法权益、确保大会正
常秩序、提高议事效率为原则，认真履行法定职责。
三、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，除依法出席会议的公司股
东（或其授权代表）、董事、监事、董事会秘书、高级管理人员、聘请的
律师和董事会邀请参会的人员外，公司有权依法拒绝其他人士入场。
四、出席会议的股东（或其授权代表）必须在会议召开前十分钟向大
会秘书处办理签到、登记手续。
五、出席会议的股东（或其授权代表）依法享有发言权、质询权和表
决权等各项股东权益。股东（或其授权代表）要求发言的，应当在股东大
会召开前十分钟至大会秘书处进行发言登记，大会秘书处将按股东发言登
记时间先后顺序，安排股东发言。在大会进行表决时，股东不得发言。
六、股东发言时应首先报告姓名和所持公司股份数，股东应在与本次
股东大会审议议案有直接关系的范围内展开发言，发言应言简意赅。超出
议案范围，欲向公司了解某些方面具体情况的，应在会后向公司董事会秘
书咨询。股东发言时间不超过 5 分钟，除涉及公司商业秘密不能在股东大
会上公开外，公司董事会、监事会成员应认真负责地回答股东提出的问题，
回答问题时间不超过十分钟。
七、大会召开期间，对于干扰股东大会秩序、寻衅滋事和侵犯其他股
东合法权益的行为，公司有权采取必要措施予以制止并报告有关部门查处。
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江中药业股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会
议程
一、会议时间：2021 年 11 月 8 日 14:00
二、会议地点：江西省南昌市高新开发区火炬大街 788 号公司会
议室
三、会议召集人：公司董事会
四、会议主持人：卢小青女士
五、会议出席人员：股东（或股东授权代表）、公司董事会成员、
监事会成员、董事会秘书、高级管理人员、见证律师等。
六、会议议程：
1. 宣布会议开始。
2. 宣读会议须知。
3. 宣布大会出席情况。
4. 推选 2 名股东（或股东授权代表）和 1 名监事参加计票和监票。
5. 审议如下议案：
（1）关于公司 2021 年限制性股票激励计划（草案修订稿）及其摘
要的议案
（2）关于公司 2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法（修
订稿）的议案
（3）关于提请公司股东大会授权董事会办理 2021 年限制性股票激
励计划相关事宜的议案
6. 大会表决（记名投票表决）、统计会议表决票。
7. 宣布表决结果。
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8. 见证律师宣读本次股东大会法律意见书。
9. 签署股东大会决议、会议记录等有关文件。
10. 宣布会议结束。
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议案一：
关于公司 2021 年限制性股票激励计划（草案修订稿）及其摘
要的议案
各位股东及股东代表：
现将《关于公司 2021 年限制性股票激励计划（草案修订稿）及其
摘要的议案》提交如下：
江中药业股份有限公司（以下简称“江中药业”或“本公司”、“公
司”）于 2021 年 6 月 17 日召开第八届董事会第十六次会议和第八届监
事会第十四次会议，审议通过《江中药业 2021 年限制性股票激励计划
（草案）》及其摘要等相关议案。
2021 年 10 月 9 日，公司收到华润（集团）有限公司转发的国务
院国有资产监督管理委员会《关于华润集团江中药业股份有限公司实
施限制性股票激励计划的批复》（国资考分〔2021〕507 号），国务院
国有资产监督管理委员会原则同意公司实施限制性股票激励计划。
根据国资监管要求及公司实际情况，公司于 2021 年 10 月 20 日召
开第八届董事会第十九次会议和第八届监事会第十七次会议，审议通
过《江中药业 2021 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》及其摘要
等相关议案。
具体内容详见公司于 2021 年 10 月 22 日在上海证券交易所网站
(www.sse.com.cn)披露的《江中药业 2021 年限制性股票激励计划（草
案修订稿）》、《关于修订 2021 年限制性股票激励计划（草案）及相关
文件的说明公告》（公告编号：2021-045）以及《关于 2021 年限制性
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股票激励计划（草案修订稿）摘要的公告》（公告编号：2021-046）。
议案说明完毕，请各位股东予以审议。
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议案二：
关于公司 2021 年限制性股票激励计划
实施考核管理办法（修订稿）的议案
各位股东及股东代表：
现将《关于公司 2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法
（修订稿）的议案》提交如下：
公司于2021年6月17日召开第八届董事会第十六次会议和第八届
监事会第十四次会议，审议通过《江中药业2021年限制性股票激励计
划实施考核管理办法》的议案。
根据国资监管要求及公司实际情况，公司于 2021 年 10 月 20 日召
开第八届董事会第十九次会议和第八届监事会第十七次会议，审议通
过《关于公司 2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）
的议案》。
具体内容详见公司于 2021 年 10 月 22 日在上海证券交易所网站
(www.sse.com.cn)披露的《江中药业 2021 年限制性股票激励计划实施
考核管理办法（修订稿）》。
议案说明完毕，请各位股东予以审议。
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议案三：
关于提请公司股东大会授权董事会办理
2021 年限制性股票激励计划相关事宜的议案
各位股东及股东代表：
现将《关于提请公司股东大会授权董事会办理 2021 年限制性股票
激励计划相关事宜的的议案》提交如下：
为了具体实施公司 2021 年限制性股票激励计划，公司董事会提请
股东大会授权董事会办理与公司 2021 年限制性股票激励计划有关的
以下事项：
（一）提请公司股东大会授权董事会负责具体实施本激励计划的
以下事项：
1、授权董事会确定限制性股票激励计划的授予日；
2、授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股
票拆细或缩股、配股等事宜时，按照限制性股票激励计划规定的方法
对限制性股票的数量进行相应的调整；
3、授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股
票拆细或缩股、配股、派息等事宜时，按照限制性股票激励计划规定
的方法对限制性股票授予价格/回购价格进行相应的调整；
4、授权董事会在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票
并办理授予限制性股票所必需的全部事宜；
5、授权董事会对激励对象的解除限售资格和解除限售条件进行审
查确认，为符合条件的激励对象办理激励对象解除限售所必需的全部
事宜；
6、授权董事会在出现限制性股票激励计划所列明的需要回购激励
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对象尚未解除限售的限制性股票时，办理该部分限制性股票回购、注
销所必需的全部事宜；
7、授权董事会对公司限制性股票激励计划进行管理和调整；
8、授权董事会实施限制性股票激励计划所需的其他必要事宜，但
有关法律文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。
（二）授权董事会就本激励计划向有关政府、机构办理审批、登
记、备案、核准、同意等手续；签署、执行、修改、完成向有关政府、
机构、组织、个人提交的文件；修改《公司章程》、办理公司注册资本
的变更登记；以及做出其认为与本激励计划有关的必须、恰当或合适
的所有行为，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。
（三）授权董事会聘请收款银行、会计师、律师、证券公司等中
介机构。
（四）向董事会授权的期限与本激励计划有效期一致。
上述授权事项，除法律、行政法规、中国证监会规章、规范性文
件、本次限制性股票激励计划或公司章程有明确规定需由董事会决议
通过的事项外，其他事项可由董事长或其授权的适当人士代表董事会
直接行使。
以上议案已经公司第八届董事会第十六次会议和第八届监事会第
十四次会议审议通过。
议案说明完毕，请各位股东予以审议。
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