江中药业股份有限公司
       独立董事关于第九届第三次董事会会议有关事项的
                               独立意见
    根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、中国上
市公司协会《上市公司独立董事履职指引（2022 年修订）》、《上海证券交易所股
票上市规则（2022 年修订）》、《公司章程》和公司《独立董事制度》等有关规定，
我们作为江中药业股份有限公司（以下简称“江中药业”或“公司”）的独立董
事，就公司第九届董事会第三次会议议案涉及的相关事项，公司已将相关情况提
前与我们充分沟通并取得我们的事前认可。基于独立判断立场，本着对公司、全
体股东及投资者负责的态度，经认真审核相关资料后，发表关于向 2021 年限制
性股票激励计划激励对象授予预留限制性股票的独立意见如下：
    1、本激励计划中规定的向激励对象预留授予限制性股票的条件已满足。
    2、公司不存在中国证监会《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管
理办法》”）、国务院国有资产监督管理委员会《中央企业控股上市公司实施股权
激励工作指引》（以下简称“《实施指引》”）等法律法规、部门规章等规定的禁止
实施股权激励计划的情形，具备实施股权激励计划的主体资格。
    3、预留授予的激励对象均具备《管理办法》、《实施指引》等法律法规、规
范性文件以及《公司章程》规定的任职资格，符合本激励计划规定的激励对象条
件，不存在不得成为激励对象的情形，预留授予的激励对象的主体资格合法、有
效。
    4、公司预留授予方案的拟定及审议程序，符合《管理办法》、《实施指引》
等法律法规、规范性文件及本激励计划的有关规定。
    5、董事会确定公司限制性股票的预留股份授予日为 2022 年 4 月 25 日，该
授予日符合《管理办法》等法律法规、规范性文件以及本激励计划中关于授予日
的规定。
    6、公司不存在向预留授予的激励对象提供贷款、贷款担保或其他财务资助
的计划或安排。
    综上所述，我们一致同意本激励计划以 2022 年 4 月 25 日为预留股份授予
日，向 17 名激励对象授予 51 万股限制性股票，授予价格为 7.62 元/股。
【本页无正文，为江中药业第九届董事会第三次会议相关事项的独立董事意见签
署页】




      洪连进                    汪志刚                     章卫东