证券代码：600750            证券简称：江中药业             公告编号：2022-043


                    江中药业股份有限公司
              第九届董事会第六次会议决议公告
     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


     江中药业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第六次会议于 2022
 年 8 月 18 日以通讯方式召开，会议通知以书面形式发出，全体董事以通讯方式
 参会及表决。本次会议召集召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经
 与会董事充分研究和讨论，审议通过以下议案：
     一、公司 2022 年半年度报告全文及摘要
     表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过本议案。
     详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

     二、关于转让青海银行 2.05%股权的议案
     表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过本议案。
     结合公司非主业资产清理工作计划，公司董事会同意以公开挂牌转让方式处
 置持有的青海银行股份有限公司 2.05%股权，最终挂牌价以评估基准日的评估值
 为准，评估基准日为 2021 年 12 月 31 日。
     青海银行原名西宁市商业银行，成立于 1997 年 12 月，是青海省首家法人股
 份制商业银行（非上市）。截止 2021 年 12 月 31 日（经审计），资产总额 1,101.42
 亿元，净资产 97.13 亿元；2021 年度营业收入 26.95 亿元，净利润 5.52 亿元。
     三、关于在珠海华润银行股份有限公司办理存款业务的关联交易议案
     表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过本议案。
     具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关
 于在珠海华润银行股份有限公司办理存款业务的关联交易公告》（2022-045）。
     公司独立董事针对此项议案发表了同意的独立意见，认为本次交易遵循公
 平、公正、公开的市场化原则，不影响公司的独立性或损害公司及中小股东的利
 益，同意将本议案提交至股东大会审议。
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本议案关联董事已履行回避表决程序；尚需提交股东大会审议。
四、关于制定《江中药业股权投资管理办法》的议案
表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过本议案。
特此公告。
                                        江中药业股份有限公司董事会
                                                 2022 年 8 月 20 日




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