证券代码：600750                 证券简称：江中药业       编号：2022-053


                       江中药业股份有限公司
                 第九届监事会第六次会议决议公告
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




    江中药业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第六次会议于 2022
年 10 月 20 日以现场方式召开，会议通知以书面形式发出。应参会监事 3 人，实到 3
人。会议召集召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会监事认真讨论，
审议通过以下议案：
    一、公司 2022 年第三季度报告
    表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。通过本议案。
    详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
    二、关于增补公司监事的议案
    表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。通过本议案。
    因个人年龄原因，汪健先生已申请辞去公司非职工代表监事职务。根据《公司法》
和《公司章程》的有关规定，公司监事会提名曾庆梅女士（简历附后）为非职工代表
监事候选人，任期自股东大会通过之日起至本届监事会届满止。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    三、公司 2022 年前三季度利润分配方案
    表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。通过本议案。
    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于
2022 年前三季度利润分配方案的公告》（2022-054）。
    监事会认为：本次利润分配方案客观反映公司 2022 年前三季度实际经营情况，
符合中国证券监督管理委员会和《公司章程》的相关规定，利润分配政策和程序合法、
合规、不存在损害公司股东利益的情况。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    特此公告。
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       附：曾庆梅简历
    曾庆梅，女，1988 年出生，中共党员，上海海事大学毕业，研究生学历。曾任中
磊会计师事务所有限责任公司江西分所审计部审计助理，大信会计师事务所（特殊普
通合伙）江西分所审计部高级审计员、项目经理和高级经理。现任公司审计部副总经
理。
    曾庆梅女士未持有公司股票，未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交
易所惩戒。




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