证券代码：600750          证券简称：江中药业              公告编号：2022-058


                   江中药业股份有限公司
             第九届董事会第八次会议决议公告
     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


     江中药业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第八次会议于 2022
 年 11 月 1 日以通讯方式召开，会议通知以书面形式发出，全体董事以通讯方式
 参会及表决。本次会议召集召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经
 与会董事充分研究和讨论，审议通过以下议案：
     一、关于江中药业 2021 年限制性股票激励计划（2022 年 11 月修订稿）及
 其摘要的议案
     表决情况：4 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过本议案。
     为提升同行业企业业绩对标的合理性及可比性，公司拟修订 2021 年限制性
 股票激励计划，在业绩考核的同行业公司选取中增加“如因同行业企业退市、重
 大违规、主营业务发生重大变化、重大资产重组、破产重组等导致经营业绩不具
 备可比性的特殊原因需要调整的，应当由董事会审议确定，并在公告中予以披露
 及说明。”的内容。
     具体详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于
 修订 2021 年限制性股票激励计划（草案二次修订稿）的说明公告》（2022-060）。
     关联董事刘为权、徐永前、邢健、胡凤祥对本议案履行了回避表决程序，独
 立董事同意该项议案并发表独立意见。

     二、关于召开 2022 年第二次临时股东大会的议案
     表决情况：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过本议案
     根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，公司计划于 2022 年 11 月 17
 日（周四）下午 14:00 召集召开 2022 年第二次临时股东大会。审议如下议案：
     （一）关于增补公司董事的议案
     （二）关于增补公司监事的议案
     （三）公司 2022 年前三季度利润分配方案
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    （四）关于修改《公司章程》的议案
    （五）关于在珠海华润银行股份有限公司办理存款业务的关联交易议案
    （六）关于江中药业 2021 年限制性股票激励计划（2022 年 11 月修订稿）
及其摘要的议案
    具体详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于
召开 2022 年第二次临时股东大会的通知》（2022-062）。
    特此公告。


                                             江中药业股份有限公司董事会
                                                       2022 年 11 月 2 日




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