证券代码：600750           证券简称：江中药业             公告编号：2023-002


                     江中药业股份有限公司
               第九届董事会第十次会议决议公告
     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


     江中药业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十次会议于 2023
 年 2 月 21 日下午 14：00 以现场结合视频方式召开，会议通知于 2023 年 2 月 16
 日以书面形式发出，会议应到董事 9 人，实到 9 人。会议由公司董事长刘为权先
 生主持，公司监事及高管人员列席。本次会议召集召开符合《公司法》和《公司
 章程》的有关规定。经与会董事充分研究和讨论，审议通过以下议案：
     一、关于控股子公司海斯制药启动金匠产业园项目一期工程的议案
     表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过本议案。
     为满足公司控股子公司晋城海斯制药有限公司（以下简称“海斯制药”）产
 能扩大及厂区扩建需求，突破其受产能制约的发展瓶颈，实现扩能增效，海斯制
 药将投资人民币 4 亿元，启动金匠产业园项目一期工程建设（以下简称“金匠园
 项目一期”）。
     1、项目建设内容：金匠园项目一期总建筑面积约为 3.5 万平米，主要建设
 内容为生物制剂车间、口服固体制剂车间、综合仓库、综合楼、倒班宿舍及配套
 设施等；
     2、项目投资金额：预计总投资额为人民币 4 亿元；
     3、项目建设周期：建设期预计为 2023 年 5 月至 2025 年 12 月底，预计于
 2026 年底投产试运行；
     4、项目资金来源：均为海斯制药自有资金；
     5、项目投资收益：预计金匠园项目一期财务内部收益率约为 10.49%，投资
 回收期（动态）约为 13.31 年；
     6、项目主要风险提示：
     （1）项目投资收益预测为根据目前的价格行情及销售需求进行测算，未考
 虑未来市场变化的不确定性，如因政策、需求等条件发生变化，项目收益可能存
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在不达预期的风险；
    （2）本项目实施尚需办理土地、环评等前置手续，如因国家或地方有关政
策调整、项目审批实施条件等发生变化，项目的实施可能存在顺延、变更、中止
或终止的风险。
    二、关于公司质检中心实验室改造的议案
    表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过本议案
    为提升公司质检中心实验室硬件设施水平并降低 EHS 管理风险，公司决定投
资人民币 570 万元对江中药谷质检中心实验室进行改造，建设周期为 3 个月。项
目所需资金来源为公司自有资金。
    三、关于公司健胃消食片生产线升级项目的议案
    表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过本议案
    为提升部分健胃消食片生产线自动化程度、降低人工成本、提高人均产值，
实现降本增效，公司决定投资人民币 630 万元启动湾里制造基地片剂Ｉ车间实施
自动装箱码垛生产线项目建设（以下简称“升级项目”），建设周期为 10 个月。
升级项目所需资金来源为公司自有资金。
    特此公告。


                                            江中药业股份有限公司董事会
                                                         2023 年 2 月 23 日




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