证券代码：600751 900938 证券简称：海航科技 海科 B 编号：临 2019-062
海航科技股份有限公司
关于调整公司2019年度日常关联交易额度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
《关于调整公司 2019 年度日常关联交易额度的议案》尚须提交公司
2019 年第二次临时股东大会审议；
调整日常关联交易对上市公司的影响：本次调整的关联交易属日常关
联交易，是基于公司及公司子公司正常生产经营需要所发生的，关联交
易定价公平、公正，交易公允，没有损害公司及中小投资者的利益，也
不会对公司的独立性构成影响；
公司第九届董事会第三十四次会议审议通过了《关于调整公司 2019 年
度日常关联交易额度的议案》，关联董事李维艰先生、朱勇先生、姜涛
先生回避表决，表决程序和表决结果符合相关规定。
一、日常关联交易概述
根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司关联交易
实施指引》的有关规定，本公司已于 2019 年 4 月 27 日披露了《关于 2018 年度
日常关联交易执行情况及 2019 年度日常关联交易预计情况的公告》（具体信息详
见本公司刊登在中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报、大公报和上海
证券交易所网站上的临 2019-022 号公告）。
鉴于经营业务的需要，公司对 2019 年度日常关联交易额度进行部分调整，
调整霍尔果斯航飞商务服务有限公司、上海大新华雅秀投资有限公司、海航科技
集团有限公司、金海智造股份有限公司、易航科技股份有限公司、文思海辉技术
有限公司等关联企业之间 2019 年度日常关联交易额度，调增调减后合计调整
-5,070 万元。
（一）调整日常关联交易的审议程序
2019 年 12 月 10 日，公司召开第九届董事会第三四十次会议，会议审议通
过了《关于调整公司 2019 年度日常关联交易额度的议案》。董事会就上述关联交
易表决时，公司关联董事李维艰先生、朱勇先生、姜涛先生 3 名董事进行了回避，
其他 4 名非关联董事就上述关联交易进行了表决，表决结果为：同意 4 票、反对
0 票、弃权 0 票，表决通过。
本议案尚须提交公司 2019 年第二次临时股东大会审议。
独立董事发表独立意见：我们对调整后的公司 2019 年度日常关联交易的情
况进行了事前审阅，公司的日常关联交易系公司生产经营所需，交易以市场公允
价格作为定价依据，未发现存在违反关联交易的规定以及损害公司及股东利益的
情况，未影响上市公司的独立性。此次表决程序符合《公司法》等相关法律法规
以及《公司章程》的规定，关联董事依法回避表决，表决结果真实、有效，同意
将该议案提交公司股东大会审议。
监事会发表意见：公司董事会在审议《关于调整公司 2019 年度日常关联交
易额度的议案》时，关联董事进行了回避，审议程序符合《公司法》、《证券法》
等有关法律、法规以及《公司章程》、《关联交易管理制度》的规定。日常关联交
易的调整额度合理，符合公司实际需要，没有损害公司及中小股东利益。据此，
我们同意本次调整。
董事会审计委员会发表意见：根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海
证券交易所上市公司关联交易实施指引》以及《公司章程》、《董事会审计委员会
实施细则》等有关规定，董事会审计委员会对调整公司 2019 年度日常关联交易
额度情况发表意见，本次关联交易程序符合法律法规及规范性文件的有关要求，
调整日常关联交易额度是基于公司实际运行情况进行的，交易活动遵循了公平、
公开的原则，有利于公司生产经营的正常发展，未发现损害全体股东利益的情况。
综上所述，我们同意本次调整。
（二）本年度前次日常关联交易预计及执行情况
2019 年 6 月 30 日，本公司 2018 年年度股东大会审议通过了《关于公司 2018
年年度日常关联交易执行情况及 2019 年年度日常关联交易预计的议案》，对 2019
年日常关联交易金额作出的预测如下：
单位：万元 币种：人民币
2019 年 1-10 月与
本年度前 预计金额与实际
关联方累计已发
关联交易类别 关联人 次预计金 发生金额差异较
生的交易金额实
额 大的原因
际发生金额
向关联人提供劳务 易航科技股份有限公司 3,000.00 0.00 预计业务未发生
向关联人提供劳务 上海仙童股权投资管理有限公司 100.00 0.00 预计业务未发生
向关联人提供劳务 海航科技集团有限公司 100.00 0.00 预计业务未发生
向关联人提供劳务 小计 3,200.00 0.00
接受关联人提供的劳务 易航科技股份有限公司 3,000.00 0.00 预计业务未发生
接受关联人提供的劳务 文思海辉技术有限公司 3,000.00 0.00 预计业务未发生
接受关联人提供的劳务 安途商务旅行服务有限责任公司 100.00 19.80
接受关联人提供的劳务 海南海航物业管理股份有限公司 100.00 0.00 预计业务未发生
接受关联人提供的劳务 海航速运(北京)有限责任公司 3,000.00 0.00 预计业务未发生
接受关联人提供的劳务 海航货运有限公司 3,000.00 0.00 预计业务未发生
渤海人寿保险股份有限公司天津
接受关联人提供的劳务 100.00 0.00 预计业务未发生
分公司
接受关联人提供的劳务 海南海航商务服务有限公司 100.00 0.00 预计业务未发生
接受关联人提供的劳务 小计 12,400.00 19.80
向关联方销售产品、商品 易航科技股份有限公司 1,500.00 0.00 预计业务未发生
向关联方销售产品、商品 北京文思海辉金信软件有限公司 1,000.00 0.00 预计业务未发生
向关联方销售产品、商品 海南海航航空进出口有限公司 1,000.00 0.00 预计业务未发生
向关联方销售产品、商品 北京鲲鹏金科控股有限公司 500.00 0.00 预计业务未发生
向关联方销售产品、商品 小计 4,000.00 0.00
向关联方采购产品、 商品 易航科技股份有限公司 1,500.00 0.00 预计业务未发生
向关联方采购产品、 商品 文思海辉技术有限公司 1,000.00 0.00 预计业务未发生
向关联方采购产品、 商品 北京文思海辉金信软件有限公司 1,000.00 0.00 预计业务未发生
向关联方采购产品、商品 海航进出口有限公司 100.00 0.00 预计业务未发生
向关联方采购产品、商品 小计 3,600.00 0.00
其他 上海大新华雅秀投资有限公司 300.00 120.00
其他 海航天津中心发展有限公司 100.00 16.30
其他 易航科技股份有限公司 300.00 0.00 预计业务未发生
其他 天津供销大集商业保理有限公司 100.00 0.00 预计业务未发生
其他 天津市天海海员服务有限公司 100.00 23.30
其他 海南海航物业管理股份有限公司 100.00 0.00 预计业务未发生
其他 小计 1,000.00 159.60
总计 24,200.00 179.40
（三）本次日常关联交易调整及执行情况
单位：万元 币种：人民币
2019 年 1-10 月
本年度前
本年度预计 本次调整金 与关联方累计已
关联交易类别 关联人 次预计金 调增的原因
金额合计 额 发生的交易金额
额
实际发生金额
易航科技股份
向关联人提供劳务 1,000.00 -2,000.00 3,000.00
有限公司
向关联人提供劳务 小计 1,000.00 -2,000.00 3,000.00
霍尔果斯航飞
接受关联人提供的劳务 商 务 服 务 有 限 930.00 930.00 0.00 924.50 预计新增业务
公司
易航科技股份
接受关联人提供的劳务 1,000.00 -2,000.00 3,000.00
有限公司
文思海辉技术
接受关联人提供的劳务 1,000.00 -2,000.00 3,000.00
有限公司
接受关联人提供的劳务 小计 2,930.00 -3,070.00 6,000.00 924.50
向关联方销售产品、商品
向关联方销售产品、商品 小计
向关联方采购产品、商品
向关联方采购产品、商品 小计
上海大新华雅
其他 秀投资有限公 800.00 500.00 300.00 120.00 预计新增业务
司
海航科技集团
其他 200.00 200.00 0.00 0.00 预计新增业务
有限公司
金海智造股份
其他 100.00 100.00 0.00 0.00 预计新增业务
有限公司
其他 小计 1,100.00 800.00 300.00 120.00
总计 3,930.00 -5,070.00 9,000.00 1,044.50
二、关联方介绍和关联关系
（一）本次调整关联交易的关联方基本情况
法
关联 定
注册资
人全 代 主营范围 成立时间 公司类型 住所
本
称 表
人
易航 21489. 喻 计算机网络开发;软件、硬件的开发、生产、销售及 其他股份 海南省海口市
1998-3-12
科技 4683 龑 安装;计算机通信业务、系统集成及设备租赁;建筑智 有限公司 美兰区国兴大
股份 万元人 冰 能化设计、施工;电子商务开发及运营业务;教育培训 (非上市) 道 5 号海南大
有限 民币 业务;信息咨询和服务;IDC(数据中心)运营;行业解 厦 1#主楼
公司 决方案的研发。第二类增值电信业务中的信息服务业 2301 房
务(含因特网信息服务,不含电话信息服务);有偿提
供信息服务(除新闻、出版、教育、药品、医疗卫生
等前置审批信息服务外)、电子公告(仅限科技知识和
休闲娱乐信息)。
从事计算机科技、信息科技、电子科技专业领域内的
海航 技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务,计算机
科技 345000 系统集成和软件开发,网页设计与制作,计算机软硬 上海市浦东新
李 其他有限
集团 0 万元 件、日用百货销售,从事货物及技术进出口业务,商务 2012-7-31 区秀浦路 2388
强 责任公司
有限 人民币 信息咨询,货物运输代理,仓储、装卸服务(除危险 号 3 幢 384 室
公司 品)。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可
开展经营活动】
计算机软硬件、网络产品、通信产品的技术开发、技
术测试、技术咨询、技术培训、技术转让;从事上述
产品的佣金代理业务;销售自产产品;以承接服务外
包方式从事系统应用管理和维护、信息技术支持管
理、银行后台服务、财务结算、人力资源服务、软件
文思 开发、离岸呼叫中心、数据处理等信息技术和业务流 北京市海淀区
海辉 程外包服务;计算机硬件、软件,计算机外围设备、网 有限责任 西小口路 66
4843 丁
技术 络产品,通信产品,消费电子产品及其附件、零部件和 2004-7-2 公司(中 号东升科技园
万美元 郁
有限 组件的批发、佣金代理(拍卖除外)、进出口(不涉及 外合资) C 区 4 号楼 502
公司 国营贸易管理商品;涉及配额许可管理商品的按国家 室
有关规定办理申请手续);为上述商品提供维修、售后
服务、产品设计以及其他相关配套服务;企业管理咨
询;翻译服务;出租办公用房;技术进出口。(依法须经
批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经
营活动。)
商务信息咨询、企业管理咨询、会议及展览服务、接
霍尔
待服务、差旅管理、代订酒店、代订机票、国内旅游 有限责任
果斯
业务、入境旅游业务、出国(境)签证代理、就业证件、 公司（非
航飞 500 万 新疆伊犁州霍
童 居留许可办理服务、翻译服务、公正、认证代理服务、 自然人投
商务 元人民 2017-12-25 尔果斯平安路
星 e-HR 技术服务、日用百货、电子产品、床上用品、 资或控股
服务 币 3 号 110 室
化妆品、玩具、工艺品;人力资源开发管理、职业介 的法人独
有限
绍、代理招聘、就业指导及教育咨询服务、教育项目 资）
公司
策划、人才测评、人事代理服务、留学咨询。
上海
有限责任
大新
项目投资管理,实业投资,酒店管理,物业管理,停车 公司（非 中国(上海)自
华雅 43200 蒋
收费服务,投资咨询,商务信息咨询,财务咨询,会务 自然人投 由贸易试验区
秀投 万元人 鑫 2009-12-18
服务。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方 资或控股 浦明路 898 号
资有 民币 容
可开展经营活动】 的法人独 19 层 E2 室
限公
资）
司
船舶智能系统设计、制造;光伏发电;航空航天飞行器
金海 研发、制造;智能汽车设计、制造、销售;船舶修理、
智造 548000 建造;工业智能机器人研发、制造;精密数控机床设 其他股份
舒 浙江省长涂镇
股份 万元人 计、制造;海洋工程装备建造、修理;船用机械、钢结 2004-2-26 有限公司
芬 金海大道 1 号
有限 民币 构及零配件制造、销售、修理;起重机制造、安装; (非上市)
公司 金属材料、石材、建材批发。(依法须经批准的项目,
经相关部门批准后方可开展经营活动)
（二）与上市公司的关联关系
关联方名称 与本公司的关系
海航科技集团有限公司 公司大股东
易航科技股份有限公司 其他关联方
文思海辉技术有限公司 其他关联方
上海大新华雅秀投资有限公司 其他关联方
霍尔果斯航飞商务服务有限公司 其他关联方
金海智造股份有限公司 其他关联方
三、定价和定价政策
（一）定价政策：遵循公平合理、平等互利的原则。
（二）定价基础：按市场价作为定价基础。
本公司与关联方之间发生的各项关联交易，均在公允公平、自愿平等的原则
下进行。关联交易仍按现有协议内容执行，定价依据、成交价格、付款方式等主
要交易条件没有发生变化。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
公司与上述关联方新增的日常关联交易均属于正常的业务活动，有利于保证
公司日常运营以及稳定发展。公司与上述关联人进行的关联交易，严格遵守平等
互利的市场交易原则及关联交易定价原则，不存在损害公司和股东利益的情形，
不会对公司持续经营能力及公司独立性造成影响。
特此公告。
海航科技股份有限公司董事会
2019 年 12 月 11 日