证券代码：600751 900938          证券简称：海航科技       海科B      编号：临2020-022

                          海航科技股份有限公司
            第九届监事会第二十一次会议决议公告
  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容
的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



     一、监事会会议召开情况
     （一）本次会议于 2020 年 6 月 16 日以通讯方式在公司会议室召开。
     （二）本次监事会会议应出席 3 人，实际出席 3 人（其中：亲自出席 3 人，
委托他人出席 0 人，缺席 0 人）。
     （三）本次会议由监事会主席申雄主持。
     二、监事会会议审议情况
     审议通过《关于提名公司第十届监事会非职工监事候选人的议案》
     公司于 2020 年 6 月 15 日收到公司控股股东海航科技集团有限公司（以下简
称“海航科技集团”）书面提交的《关于提请增加海航科技股份有限公司 2019
年年度股东大会临时提案的函》。
     鉴于公司第九届监事会任期即将届满，提名申雄先生、薛艳女士为公司第十
届监事会非职工监事候选人（非职工监事候选人个人简历附后）。
     经审议，公司监事会同意提名申雄先生、薛艳女士为公司第十届监事会非职
工监事候选人。
     表决情况：
     1、提名申雄先生为公司第十届监事会非职工监事候选人
     表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权,审议通过。
     2、提名薛艳女士为公司第十届监事会非职工监事候选人
     表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过。
     本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。


     特此公告。


                                                         海航科技股份有限公司监事会
                                                                   2020 年 6 月 17 日
附件：海航科技股份有限公司第十届监事会非职工监事候选人简历

申雄：男，58 岁，中共党员，天津财经大学企业管理硕士学位。1997 年 3 月至
1999 年 6 月任公司董事会秘书；1999 年 6 月到 2013 年 8 月任公司副董事长；
2015 年 4 月至 2017 年 2 月，2018 年 12 月至今任公司监事会主席。

薛艳：女，39 岁，中共党员，中南财经政法大学法学学士学位。2004 年 7 月至
2012 年 6 月先后于海航集团有限公司、大新华物流控股（集团）有限公司、海
航速运集团有限公司任职。2012 年 6 月至 2013 年 3 月担任海航物流集团有限公
司合规审计部副总经理。2013 年 3 月至至 2018 年 12 月海航科技集团有限公司
风险控制部副总经理。2018 年 12 月进入海航科技股份有限公司工作，现为本公
司合规法务部总经理，自 2016 年 10 月至今任公司监事会监事。