证券代码：600751 900938 证券简称：海航科技 海科 B 公告编号：2020-027
海航科技股份有限公司
2019 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2020 年 6 月 29 日
(二) 股东大会召开的地点：天津市和平区南京路 219 号唐拉雅秀酒店
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 14
其中：A 股股东人数 13
境内上市外资股股东人数（B 股） 1
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 890,341,890
其中：A 股股东持有股份总数 889,206,490
境内上市外资股股东持有股份总数(B 股) 1,135,400
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 30.7085
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%） 30.6693
境内上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） 0.0392
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，由董事李维艰先生主持。本次会议的召集、召开符
合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 7 人，出席 3 人，朱颖锋先生、郑春美女士、吕品图先生、向
国栋先生因公务未能出席本次会议；
2、公司在任监事 3 人，出席 1 人，薛艳女士、庞连义先生因公务未能出席本次
会议；
3、董事会秘书姜涛先生出席本次股东大会，财务总监于杰辉先生列席本次股东
大会
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：2019 年年度报告及报告摘要
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
A股 888,683,090 99.9411 523,400 0.0589 0 0.0000
B股 0 0.0000 1,135,400 100.0000 0 0.0000
普通股合 888,683,090 99.8136 1,658,800 0.1864 0 0.0000
计：
2、 议案名称：2019 年年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
A股 888,683,090 99.9411 523,400 0.0589 0 0.0000
B股 0 0.0000 1,135,400 100.0000 0 0.0000
普通股合 888,683,090 99.8136 1,658,800 0.1864 0 0.0000
计：
3、 议案名称：2019 年年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
A股 888,683,090 99.9411 523,400 0.0589 0 0.0000
B股 0 0.0000 1,135,400 100.0000 0 0.0000
普通股合 888,683,090 99.8136 1,658,800 0.1864 0 0.0000
计：
4、 议案名称：2019 年年度独立董事述职报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
A股 888,683,090 99.9411 523,400 0.0589 0 0.0000
B股 0 0.0000 1,135,400 100.0000 0 0.0000
普通股合 888,683,090 99.8136 1,658,800 0.1864 0 0.0000
计：
5、 议案名称：2019 年年度董事会审计委员会履职情况报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
A股 888,683,090 99.9411 523,400 0.0589 0 0.0000
B股 0 0.0000 1,135,400 100.0000 0 0.0000
普通股合 888,683,090 99.8136 1,658,800 0.1864 0 0.0000
计：
6、 议案名称：2019 年年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
A股 888,683,090 99.9411 523,400 0.0589 0 0.0000
B股 0 0.0000 1,135,400 100.0000 0 0.0000
普通股合 888,683,090 99.8136 1,658,800 0.1864 0 0.0000
计：
7、 议案名称：2019 年年度利润分配预案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
A股 888,683,090 99.9411 523,400 0.0589 0 0.0000
B股 0 0.0000 1,135,400 100.0000 0 0.0000
普通股合 888,683,090 99.8136 1,658,800 0.1864 0 0.0000
计：
8、 议案名称：关于公司为合并报表范围内子公司提供担保额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
A股 888,683,090 99.9411 523,400 0.0589 0 0.0000
B股 0 0.0000 1,135,400 100.0000 0 0.0000
普通股合 888,683,090 99.8136 1,658,800 0.1864 0 0.0000
计：
9、 议案名称：关于为关联方海航生态科技集团有限公司提供担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
A股 20,087,905 96.7476 675,300 3.2524 0 0.0000
B股 0 0.0000 1,135,400 100.0000 0 0.0000
普通股合 20,087,905 91.7314 1,810,700 8.2686 0 0.0000
计：
10、关于选举公司第十届董事会非独立董事的议案
10.01 议案名称：关于选举李维艰先生为公司第十届董事会非独立董事的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
A股 888,683,090 99.9411 523,400 0.0589 0 0.0000
B股 0 0.0000 1,135,400 100.0000 0 0.0000
普通股合 888,683,090 99.8136 1,658,800 0.1864 0 0.0000
计：
10.02 议案名称：关于选举朱勇先生为公司第十届董事会非独立董事的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
A股 888,683,090 99.9411 523,400 0.0589 0 0.0000
B股 0 0.0000 1,135,400 100.0000 0 0.0000
普通股合 888,683,090 99.8136 1,658,800 0.1864 0 0.0000
计：
10.03 议案名称：关于选举姜涛先生为公司第十届董事会非独立董事的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
A股 888,683,090 99.9411 523,400 0.0589 0 0.0000
B股 0 0.0000 1,135,400 100.0000 0 0.0000
普通股合 888,683,090 99.8136 1,658,800 0.1864 0 0.0000
计：
10.04 议案名称：关于选举朱颖锋先生为公司第十届董事会非独立董事的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
A股 888,683,090 99.9411 523,400 0.0589 0 0.0000
B股 0 0.0000 1,135,400 100.0000 0 0.0000
普通股合 888,683,090 99.8136 1,658,800 0.1864 0 0.0000
计：
11、关于选举公司第十届董事会独立董事的议案
11.01 议案名称：关于选举向国栋先生为公司第十届董事会独立董事的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
A股 888,683,090 99.9411 523,400 0.0589 0 0.0000
B股 0 0.0000 1,135,400 100.0000 0 0.0000
普通股合 888,683,090 99.8136 1,658,800 0.1864 0 0.0000
计：
11.02 议案名称：关于选举胡正良先生为公司第十届董事会独立董事的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
A股 888,683,090 99.9411 523,400 0.0589 0 0.0000
B股 0 0.0000 1,135,400 100.0000 0 0.0000
普通股合 888,683,090 99.8136 1,658,800 0.1864 0 0.0000
计：
11.03 议案名称：关于选举白静女士为公司第十届董事会独立董事的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
A股 888,683,090 99.9411 523,400 0.0589 0 0.0000
B股 0 0.0000 1,135,400 100.0000 0 0.0000
普通股合 888,683,090 99.8136 1,658,800 0.1864 0 0.0000
计：
12、关于选举公司第十届监事会非职工监事的议案
12.01 议案名称：关于选举申雄先生为公司第十届监事会非职工监事的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
A股 888,683,090 99.9411 523,400 0.0589 0 0.0000
B股 0 0.0000 1,135,400 100.0000 0 0.0000
普通股合 888,683,090 99.8136 1,658,800 0.1864 0 0.0000
计：
12.02 议案名称：关于选举薛艳女士为公司第十届监事会非职工监事的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
A股 888,683,090 99.9411 523,400 0.0589 0 0.0000
B股 0 0.0000 1,135,400 100.0000 0 0.0000
普通股合 888,683,090 99.8136 1,658,800 0.1864 0 0.0000
计：
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例 票 比例
（%） 数 （%）
1 2019 年年度报告 20,239,805 92.4250 1,658,800 7.5750 0 0.00
及报告摘要 00
2 2019 年年度董事 20,239,805 92.4250 1,658,800 7.5750 0 0.00
会工作报告 00
3 2019 年年度监事 20,239,805 92.4250 1,658,800 7.5750 0 0.00
会工作报告 00
4 2019 年年度独立 20,239,805 92.4250 1,658,800 7.5750 0 0.00
董事述职报告 00
5 2019 年年度董事 20,239,805 92.4250 1,658,800 7.5750 0 0.00
会 审计 委员会 履 00
职情况报告
6 2019 年年度财务 20,239,805 92.4250 1,658,800 7.5750 0 0.00
决算报告 00
7 2019 年年度利润 20,239,805 92.4250 1,658,800 7.5750 0 0.00
分配预案 00
8 关 于公 司为合 并 20,239,805 92.4250 1,658,800 7.5750 0 0.00
报 表范 围内子 公 00
司 提供 担保额 度
的议案
9 关 于为 关联方 海 20,087,905 91.7314 1,810,700 8.2686 0 0.00
航 生态 科技集 团 00
有 限公 司提供 担
保的议案
10.01 关 于选 举李维 艰 20,239,805 92.4250 1,658,800 7.5750 0 0.00
先 生为 公司第 十 00
届 董事 会非独 立
董事的议案
10.02 关 于选 举朱勇 先 20,239,805 92.4250 1,658,800 7.5750 0 0.00
生 为公 司第十 届 00
董 事会 非独立 董
事的议案
10.03 关 于选 举姜涛 先 20,239,805 92.4250 1,658,800 7.5750 0 0.00
生 为公 司第十 届 00
董 事会 非独立 董
事的议案
10.04 关 于选 举朱颖 锋 20,239,805 92.4250 1,658,800 7.5750 0 0.00
先 生为 公司第 十 00
届 董事 会非独 立
董事的议案
11.01 关 于选 举向国 栋 20,239,805 92.4250 1,658,800 7.5750 0 0.00
先 生为 公司第 十 00
届 董事 会独立 董
事的议案
11.02 关 于选 举胡正 良 20,239,805 92.4250 1,658,800 7.5750 0 0.00
先 生为 公司第 十 00
届 董事 会独立 董
事的议案
11.03 关 于选 举白静 女 20,239,805 92.4250 1,658,800 7.5750 0 0.00
士 为公 司第十 届 00
董 事会 独立董 事
的议案
12.01 关 于选 举申雄 先 20,239,805 92.4250 1,658,800 7.5750 0 0.00
生 为公 司第十 届 00
监 事会 非职工 监
事的议案
12.02 关 于选 举薛艳 女 20,239,805 92.4250 1,658,800 7.5750 0 0.00
士 为公 司第十 届 00
监 事会 非职工 监
事的议案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
1、中小投资者单独计票情况：所有议案均为须单独统计中小投资者投票结果的
议案，投票情况见“（二）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况”。
2、第 7 项、第 8 项、第 9 项：《2019 年年度利润分配预案》、《关于公司为合并
报表范围内子公司提供担保额度的议案》、《关于为关联方海航生态科技集团有限
公司提供担保的议案》为特别决议议案。
3、第 9 项《关于为关联方海航生态科技集团有限公司提供担保的议案》，关联方
海航科技集团有限公司、大新华物流集团（控股）有限公司已回避表决。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所
律师：冯鹏程 陈羽茜
2、 律师见证结论意见：
公司本次股东大会召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、会议表决程
序均符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范
性文件及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定，表决结果合法、有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
海航科技股份有限公司
2020 年 6 月 30 日