证券代码：600751      900938        证券简称：海航科技     海科B        编号：临2020-048

                          海航科技股份有限公司
                    第十届第六次董事会决议公告
     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其
内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



     一、董事会会议召开情况
     （一）本次会议于 2020 年 12 月 11 日以通讯方式召开。
     （二）本次董事会会议应出席 7 人，实际出席 7 人（其中：亲自出席 7 人，
委托他人出席 0 人，缺席 0 人）。
     （三）本次会议由董事长李维艰先生主持。
     二、董事会会议审议情况
     （一）审议通过了《关于公司聘请 2020 年年度报告审计机构、内部控制审
计机构的议案》

     表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票；表决通过。
     此议案尚需提交公司 2020 年第二次临时股东大会审议。
     具体内容详见刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公司临
2020-050 公告。
     （二）审议通过了《2021 年度融资计划》
     表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票；表决通过。
     此议案尚需提交公司 2020 年第二次临时股东大会审议。
     具体内容详见公司刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的临
2020-051 公告。
     （三）《关于调整董事会内控委员会委员的议案》
     为更好地贯彻落实相关提高上市公司质量要求，结合公司实际情况需要，公
司第十届董事会选举姜涛先生为董事会内控委员会主任委员，向国栋先生不再担
任内控委员会主任委员，朱勇先生不再担任内控委员会委员。调整后董事会内控
委员会主任委员为姜涛先生，委员为向国栋先生、胡正良先生。
     表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票，表决通过。
     公司独立董事发表了《关于调整董事会内控委员会委员的独立意见》，认为
本次董事会会议所涉及的调整内控委员会事项的审议、表决程序符合《公司法》
及《公司章程》的有关规定，新任职人员的任职资格符合担任公司相关职务的条
件，具备与其行使职权相适应的专业素质和职业操守,能够胜任所任岗位职责的
要求。同意本次董事会会议审议的《关于调整董事会内控委员会委员的议案》。

   （四）审议通过了《关于制定<内控委员会实施细则>的议案》

    表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过。
    具体内容详见刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《海航科技
股份有限公司内控委员会实施细则》。
    （五）审议通过了《关于董监高责任险授权的议案》
    表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票，表决通过。
    此议案尚需提交公司 2020 年第二次临时股东大会审议。
    具体内容详见公司刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的临
2020-052 公告。
    （六）审议通过了《关于召开 2020 年第二次临时股东大会的议案》
    表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票，表决通过。
    公司将于 2020 年 12 月 30 日召开 2020 年第二次临时股东大会，具体内容详
见公司刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的临 2020-053 公告。
    特此公告。

                                              海航科技股份有限公司董事会
                                                         2020 年 12 月 12 日




    个人简历：

    姜涛，男，51 岁，中共党员，南开大学应用经济学金融学硕士。现任公司
党委书记、第十届董事会董事兼董事会秘书。
    1992 年 7 月参加工作，先后在天津经济技术联合总公司和天津联企交易中
心任职，1997 年 4 月至 2013 年 12 月在本公司工作，曾任公司董事会董事及董
事会内控委员会主任委员、董事会秘书等职务，2013 年 12 月至 2018 年 11 月，
先后在海航集团有限公司、海航物流集团有限公司、海航科技集团有限公司、海
航科技投资控股有限公司、仙童控股等单位任职，并从事过证券业务、投资管理
和投资银行等专业性工作及公司管理性工作。2018 年 12 月至今在本公司工作。