证券代码：600751       900938       证券简称：海航科技       海科B       编号：临2021-105


                          海航科技股份有限公司
                                    提示性公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容
的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




     一、基本情况
     2020 年 12 月 9 日，海航科技股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”）
召开第十届第一次临时董事会、第十届第一次临时监事会会议，审议通过了
《关于海航科技股份有限公司重大资产出售方案的议案》，公司控股子公司天
津 天 海 物 流 投 资 管理有 限 公 司 （ 以 下 简称 “ 天 海 物 流 ” ） 出售 其所 持 GCL
Investment Management, Inc（以下简称“GCL IM”）100%股权，GCL IM 为投资
管理公司，其下属公司 Ingram Micro, Inc. （以下简称“英迈国际”）为主要业
务经营主体（以下简称“本次重大资产重组”）。本次重大资产重组经公司 2021
年第一次临时股东大会审议通过，并于 2021 年 7 月 2 日（纽约时间）完成标的
资产交割。相关具体情况详见公司于此前披露的《重大资产出售预案》、《重
大资产出售预案》（修订稿）、《重大资产出售报告书》（草案）、《重大资
产出售报告书》（草案）（修订稿）、《重大资产出售实施情况报告书》。
     根据公司于 2021 年 5 月 19 日披露的《关于上海证券交易所对公司重大资产
出售预案信息披露问询函的回复公告》（临 2021-064）、《重大资产出售预案》
（修订稿），鉴于本次重大资产重组完成后，英迈国际从上市公司剥离，可能导
致上市公司主要资产为现金和无具体主营业务，为妥善落实以市场化、法制化
为核心的海航集团整体风险化解，并充分保障上市公司全体股东利益，公司实
际控制人、间接控股股东、控股股东及其一致行动人以及除公司董事朱颖锋外，
上市公司及其董事、监事、高级管理人员出具相关资产置入承诺，内容如下：
     实际控制人海南省慈航公益基金会、间接控股股东海航集团有限公司、控
股股东海航科技集团有限公司、控股股东一致行动人大新华物流集团（控股）
有限公司承诺：1、本基金/本公司将协助上市公司不晚于 2021 年 12 月 31 日前，
将符合条件资产置入（以交割完成为准）上市公司（以下简称“资产置入”）。2、
资产置入应符合《上市公司重大资产重组管理办法》相关规定，本着有利于上
市公司发展和维护上市公司股东利益的原则，拟置入资产应权属清晰，其置入
应有利于提高上市公司资产质量，并有利于增强上市公司持续经营能力。3、本
基金/本公司保证，上述承诺不可撤销、不可变更且不可延期，并承担相关承诺
的法律责任。
    除公司董事朱颖锋外，上市公司及其董事、监事和高级管理人员承诺：1、
上市公司将不晚于 2021 年 12 月 31 日前，将符合条件资产置入（以交割完成为
准）上市公司（以下简称“资产置入”）。2、资产置入应符合《上市公司重大资
产重组管理办法》相关规定，本着有利于上市公司发展和维护上市公司股东利
益的原则，拟置入资产应权属清晰，其置入应有利于提高上市公司资产质量，
并有利于增强上市公司持续经营能力。3、本公司保证，上述承诺不可撤销、不
可变更且不可延期，并承担相关承诺的法律责任。
    二、进展情况
    自重大资产重组实施完成以来，相关承诺方协助公司持续推进资产置入工
作，公司对多项潜在资产进行了符合性研究分析及与相关方沟通等工作。在重
大资产重组实施期间，公司完成购入两艘好望角型干散货船丰收轮（BULK
HARVEST）及喜悦轮(BULK JOYANCE)的船舶所有权变更登记手续，并组建专
业海运事业部，截至目前已安全完成 6 个航次，航行里程超 12 万海里，安全运
营率为 100%，船舶经营情况符合预期，具体财务数据将在年度报告中予以披露。
    鉴于公司间接控股股东及其关联方整体风险化解工作持续进行，同时新冠
肺炎疫情对资产尽职调查安排产生一定影响，且相关资产条件的符合性需要充
分论证和审慎研判，资产置入工作无法在 2021 年 12 月 31 日前完成。
    截至本公告披露日，公司及相关方正持续商议解决措施以保障上市公司全
体股东利益，公司亦将对后续情况及时进行信息披露，请广大投资者注意投资
风险。
    三、其他提示
    公司生产经营稳定，指定信息披露刊物为《中国证券报》、《上海证券报》、
《 证 券 时 报 》、《 证 券 日 报 》、《 大 公 报 》， 及 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（http://www.sse.com.cn），有关信息披露及公告内容以上述指定媒体为准。
特此公告。
             海航科技股份有限公司董事会
                        2022 年 1 月 1 日