海航科技股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会会议资料




     海航科技股份有限公司
2022 年第二次临时股东大会会议资料




             2022 年 3 月

                 天津
                         海航科技股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会会议资料

议案一


                 海航科技股份有限公司
         关于选举于杰辉先生为公司董事的议案
                        （编号 G22-L2-1）



各位股东：

    因到龄退休，李维艰先生不再担任公司董事长、董事及董事会下

设专门委员会相应职务。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，

李维艰先生的到龄退休不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，

亦不会影响公司董事会规范运作和公司正常经营。

    根据《公司法》、《公司章程》的规定，经董事会提名，拟选举

于杰辉先生为第十届董事会董事（个人简历附后），任期自公司2022

年第二次临时股东大会审议通过之日起至第十届董事会届满之日止。

    以上，请审议。


                                            海航科技股份有限公司
                                              二〇二二年三月二日
                           海航科技股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会会议资料

议案二


                 海航科技股份有限公司
         关于选举范伟情女士为公司董事的议案
                        （编号 G22-L2-2）



各位股东：
    公司接到 5%以上股东国华人寿保险股份有限公司《关于更换董
事的提名函》，因工作需要，国华人寿保险股份有限公司建议调整公
司董事，提名范伟情女士为公司第十届董事会董事，任期自公司股东
大会审议通过之日起至第十届董事会届满之日止，朱颖锋先生不再担
任公司第十届董事会董事。
    根据《公司法》、《公司章程》的规定，经董事会提名，拟选举
范伟情女士为第十届董事会董事（个人简历附后），任期自公司 2022
年第二次临时股东大会审议通过之日起至第十届董事会届满之日止。
以上，请审议。




                                             海航科技股份有限公司
                                                二〇二二年三月二日
                                   海航科技股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会会议资料

人员简历：


    于杰辉，男，41 岁，中共党员，北京大学经济学院本科学历。2004 年 7 月至 2012 年 7

月任职于金鹏航空股份有限公司；2012 年 7 月至 2013 年 4 月任海航集团有限公司计划财务

部总经理助理；2013 年 4 月至 2015 年 2 月，历任海航物流集团有限公司计划财务部副总经

理、海运管理部财务管理中心经理、上海大新华航运发展有限公司财务总监等职务；2015 年

2 月至 2015 年 6 月任上海轩创投资管理有限公司高级副总裁；2015 年 6 月至 2017 年 5 月，

历任上海仙童股权投资管理有限公司董事总经理、副总经理等职务；2017 年 5 月至 2019 年

5 月，历任北京国创量子投资管理有限公司总经理、首席执行官等职务；2019 年 5 月至 2022

年 2 月任公司财务总监；2022 年 2 月至今任公司总裁。



    范伟情：女，36 岁，中共党员，硕士研究生。2013 年 7 月至 2019 年 8 月期间先后担
任上海市海华永泰律师事务所专职律师、模拟合伙人，2019 年 9 月起至今，先后担任国华

人寿保险股份有限公司另类投资部法务经理。