证券代码：600753      证券简称：东方银星     编号： 2018-083


             河南东方银星投资股份有限公司
             关于公司董事会换届选举的公告
   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    河南东方银星投资股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董
事会任期已届满，据《公司法》和《公司章程》的有关规定，需按程
序进行董事会换届选举工作。公司第七届董事会将由 9 名董事组成，
其中非独立董事 6 名，独立董事 3 名。公司董事会提名委员会对第
七届董事会董事候选人的任职资格和履职能力等方面进行了认真审
查，并于 2018 年 11 月 28 日以通讯表决的方式召开第六届董事会
第五十次会议。本次会议应参加表决的董事八名，实际参加的董事八
名，全票通过了《关于选举公司第七届董事会非独立董事候选人的议
案》、《关于选举公司第七届董事会独立董事候选人的议案》，第七
届董事会董事候选人如下：
    1、提名梁衍锋、石春兰、倪建达、包文、李雪、杜继国为公司
第七届董事会非独立董事候选人（简历附后）；
    2、提名张继德、刘春彦、俞辉为公司第七届董事会独立董事候
选人（简历附后）。
    三位独立董事候选人均具备独立董事资格，与本公司、控股股东、
持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人以及其他董事、监事、高
级管理人员不存在关联关系；未持有公司股份；未曾受过中国证监会
及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；符合《公司法》等相关法
律、法规和规定要求的任职条件。独立董事候选人声明及提名人声明
详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。公司向上海证券交易
所报送独立董事候选人的有关材料，经上海证券交易所审核无异议
后，方可提交股东大会审议。
    公司独立董事对该事项发表了独立意见。公司第七届董事会董事
任期自 2018 年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。股东大会
选举产生新一届董事会人选之前，公司第六届董事会将继续履行职责。
    特此公告。




                               河南东方银星投资股份有限公司
                                                     董事会
                                   二〇一八年十一月二十九日
    简历附件：

    一、非独立董事候选人

    梁衍锋，男，1965 年 10 月出生，籍贯福建福州，曾任职于福州住宅建筑工

程公司，曾任福建省直房地产公司工程处经理，现任中庚地产实业集团有限公司

法定代表人及执行董事兼总经理、河南东方银星投资股份有限公司董事长。

    石春兰，女，1962 年 11 月出生，本科学历，会计师，曾经农行大连市分行

甘井子支行副行长，旅顺支行行长，大连港集团投决会委员，副总经济师，大连

港集团财务公司总经理,现任河南东方银星投资股份有限公司总经理兼财务总监、

广东星鸿能石油化工有限公司董事长、国运恒久（大连）供应链管理有限公司董

事长。

    倪建达，男，1963 年 10 月出生，硕士研究生学历，获澳大利亚 LATROBE 大

学 MBA，曾任上海徐汇房地产经营有限公司总经理，上海城开集团副总经理，中

国华源集团公司房地产部总经理，上海城开集团有限公司总裁，上海实业控股有

限公司执行董事、副行政总裁。兼任上海城开（集团）有限公司总裁董事长，兼

任上实城开董事局主席兼执行董事，上海（香港）实业集团有限公司执行董事。

曾获上海市十大杰出青年（第七届），中国最具改革理念企业家等荣誉称号，曾

当选上海市第十二届，十三届，十四届人大代表，曾任上海市青年联合会副主席，

上海市青年企业家协会会长，上海市房地产业协会会长。现任中国房地产业协会

副会长、钜派投资集团联席董事长兼执行董事长。

    包文，男，1968 年 5 月，四川大学毕业。先后任职于中国国际信托投资公

司兴业海南公司副总经理、万达集团福州酒店公司总经理、万达三亚公司总经理、
万达长白山国际旅游度假区酒店群总经理、万达电影（002739）副总裁、复华文

商产业集团有限公司副总裁等职，现任中庚地产实业集团有限公司高级副总裁。

    李雪，男 1967 年 1 月 1 日生。武汉大学空间物理系，曾任南方证劵公司国

债部经理，闽发证劵公司债券部经理，现任中庚地产实业集团有限公司董事长高

级助理。
    杜继国，男，出生于1962年6月,在职研究生毕业。现任大连伊维实业有限公
司董事、沈阳佳信旅游用品有限公司董事、国运恒久（大连）供应链管理有限公
司监事、中税诚（北京）科技有限公司顾问、两个税校兼职教授。曾任大连市进
出口税收管理分局副局长和局长、大连市国税局货劳处处长、大连市注册税务师
学会理事、中和华税务事务所顾问等。参加了全国推广应用的出口退税申报、审
核系统软件的开发，参加了很多出口退税政策的制定，曾被国务院工作组通报嘉
奖并被总局授于一等功。

    二、独立董事候选人

    张继德，男，1969 年 3 月生，博士研究生管理学博士、博士后,中国国籍，
无境外永久居住权。现任北京工商大学商学院副教授，北京工商大学 MBA 中心执
行主任。曾任中色股份、梅雁吉祥的独立董事。全国会计领军人才，中国十佳最
受欢迎商学院名师。中央电视台 CCTV 证券资讯频道公告质询栏目财务分析专家，
中国企业财务管理协会专家委员会副主任委员，中国会计学会专业委员会高级会
员，中国总会计师协会兼职教授，金蝶国际软件集团签约专家，教育部战略委员
会理事，《中国会计研究与教育》编委，中国资金管理智库（CMTTC）协同单位
首席专家。
    刘春彦，男，1967 年 9 月生,博士、同济大学法学院副教授，中国国籍，无
境外永久居住权。现为同济大学法学院民商法专业硕士生导师、同济大学法学院
院长助理、同济大学上海期货研究院院长助理。曾任航锦科技（000818）、科华
生物（002022）、上海中期期货经纪有限公司、创元期货经纪有限公司、宜净环
保（839080）、海悦股份（836917）等公司的独立董事，远闻（上海）律师事务
所执业律师/高级顾问、上海律师协会金融工具委员会副主任、中国证券法学研
究会理事、中国银行法学研究会理事、上海金融法研究会理事及期货及衍生品专
业委员会委员、上海银行法律实务中心副主任。
    俞辉 男，1976年12月生，清华大学研究生院工商管理专业学历，大学西南
财经大学金融专业，中国国籍，无境外永久居住权，现任威尔森数据有限公司副
总裁、董事会秘书，天津国恒铁路股份有限公司（sz000594，neeq.400064）独
立董事兼审计委员会委员，历任广州广百股份有限公司（sz.002187）首席资本
运作官、中科金石资本管理公司总经理，广东松本绿色新材股份有限公司
（neeq.430440）董事会秘书、副总经理，深圳中投汇金投资基金管理公司执行
董事。广州科密集团副总经理兼董事会秘书。