证券代码：600753      证券简称：东方银星     编号： 2018-082

           河南东方银星投资股份有限公司
       第六届监事会第二十一次会议决议的公告
   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    河南东方银星投资股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018

年 11 月 28 日以通讯表决的会议方式召开了第六届监事会第二十一次

会议，应参加表决的监事三名，实际参加的监事三名，本次会议的召

开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议如下议案：

    一、审议《关于选举公司第七届监事会非职工监事候选人的议案》

    公司第六届监事会已任期届满，根据《公司法》和《公司章程》

的有关规定，需按程序进行监事会换届选举工作。公司第六届监事会

提名于战勇先生、颜肃女士为公司第七届监事会非职工监事候选人。

监事任期自股东大会选举产生之日起，任期三年。以上监事候选人需

经公司 2018 年第一次临时股东大会选举通过后，方可与经职工代表

大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第七届监事会。

    详见同日披露的《河南东方银星投资股份有限公司关于公司监事

会换届选举的公告》。

    表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权

特此公告

                                      河南东方银星投资股份有限公司

                                                              监事会

                                         二〇一八年十一月二十九日
                                  1
附：监事候选人简历


    一、于战勇先生简历：


    于战勇，男，1955年2月出生，大专学历，曾任人民银行福建省
分行人事处处长，人民银行福建省分行副行长，人民银行上海分行福
州监管办合作金融监管处、建设银行监管处处长，曾任职于银监会福
建监管局，现已退休。


    于战勇先生与公司持股5%以上的股东不存在关联关系；未持有本
公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩
戒；符合《公司法》等相关法律法规和规定要求的任职条件。


    二、颜肃女士简历：


    颜肃，女，1957年4月出生，本科学历，经济师职称，曾任职于
建设银行福建省分行，现已退休。


    颜肃女士与公司持股5%以上的股东不存在关联关系；未持有本公
司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；
符合《公司法》等相关法律法规和规定要求的任职条件。




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