证券代码：600753             证券简称：东方银星           编号：2020-069


              福建东方银星投资股份有限公司
                   关于变更董事会秘书的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    福建东方银星投资股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到董
事会秘书夏建丰先生的书面辞职报告。因工作调整，夏建丰先生申请辞去公司董
事会秘书职务，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，夏建丰先生提交的
辞职报告自送达董事会之日起生效。辞去上述职务后，夏建丰先生仍继续担任公
司总经理。在担任公司董事会秘书期间，夏建丰先生认真履职、勤勉尽责，为公
司发展做出了重要贡献，公司及董事会对其表示衷心感谢。
    公司于 2020 年 8 月 24 日召开了第七届董事会第十七次会议，审议通过了《关
于聘任公司董事会秘书的议案》，同意聘任姚米娜女士（简历附后）为公司董事
会秘书，任期自第七届董事会第十七次会议审议通过之日起，至第七届董事会任
期届满之日止。在本次董事会召开之前，姚米娜女士的董事会秘书任职资格已获
上海证券交易所审核通过。
    姚米娜女士的联系方式如下：
    电话：021-33887076
    传真：021-33887073
    通讯地址：上海市闵行区闵虹路 166 号中庚环球创意中心 1 号楼 32 层
    电子邮箱：yaomina@orienstar.com


    特此公告。


                                            福建东方银星投资股份有限公司
                                                                    董事会
                                                   二〇二〇年八月二十五日
附：简历
    姚米娜，女，1977 年 11 月，浙江大学法律本科。2001 年 4 月至 2014 年 7
月就职于中捷资源投资股份有限公司（原中捷缝纫机股份有限公司），历任证券
事务代表、证券投资中心经理、董事、董事会秘书；2015 年 9 月至 2016 年 9 月
就职于上海霍莱沃电子系统技术股份有限公司，任总经理助理、董事会秘书；2016
年 10 月至 2020 年 6 月就职于永和流体智控股份有限公司，任董事会秘书、副总
经理。
    姚米娜女士未直接或间接持有公司股份；与持有公司 5%以上股份的股东、
实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。姚米娜女士
未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《公司法》、
《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等规定中不得担任公司高级管
理人员的情形，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施。