证券代码：600753           证券简称：东方银星         编号：2020-068


             福建东方银星投资股份有限公司
    关于补选第七届董事会专门委员会委员的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    福建东方银星投资股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 8 月 24
日召开了第七届董事会第十七次会议，审议通过了《关于补选第七届董事会专门
委员会委员的议案》，具体情况如下：
    鉴于近期公司部分董事发生变动，为保证公司董事会各专门委员会的正常运
作，根据《公司章程》与《公司董事会专门委员会实施细则》，须对公司第七届
董事会战略发展委员会、提名委员会成员进行调整，拟补选夏建丰先生、徐红星
先生、封松林先生为董事会战略发展委员会委员，补选张继德先生为提名委员会
委员，任期自第七届董事会第十七次会议审议通过之日起，至第七届董事会任期
届满之日止，其他专门委员会的组成情况未发生变化。
    调整后的各董事会专门委员会组成情况如下：
    1、战略发展委员会：梁衍锋（主任委员）、倪建达、夏建丰、徐红星、封
松林。
    2、薪酬与考核委员会：刘春彦（主任委员）、张继德、倪建达。
    3、审计委员会：张继德（主任委员）、刘春彦、倪建达。
    4、提名委员会：封松林（主任委员）、张继德、倪建达。


    特此公告。


                                         福建东方银星投资股份有限公司
                                                                董事会
                                                二〇二〇年八月二十五日