证券代码：600753            证券简称：东方银星      公告编号：2021-012



             福建东方银星投资股份有限公司
          2021 年第一次临时股东大会决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



重要内容提示：
       本次会议是否有否决议案：无


一、   会议召开和出席情况
(一)   股东大会召开的时间：2021 年 1 月 29 日
(二)   股东大会召开的地点：上海市闵行区闵虹路 166 号中庚环球创意中心 1
       号楼 30 层会议室
(三)   出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：


1、出席会议的股东和代理人人数                                       4

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）              72,543,690
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
                                                              40.4819
份总数的比例（%）


(四)   表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
       本次会议由公司董事会召集，由董事长梁衍锋先生主持。会议的召集、
       召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，表决程序和表决结果
       合法有效。
(五)   公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
 1、   公司在任董事 9 人，出席 8 人；董事倪建达先生因公务出差，未出席本
       次会议。
 2、    公司在任监事 3 人，出席 3 人。
 3、    公司总经理夏建丰先生、董事会秘书姚米娜女士出席了本次会议。


二、    议案审议情况
(一)    非累积投票议案
 1、    议案名称：《关于 2021 年度日常关联交易预计的议案》
         审议结果：通过
         表决情况：
                      同意                      反对                   弃权
股东类型
              票数           比例（%）   票数      比例（%）    票数        比例（%）
  A股      15,199,529        99.9990        140        0.0010          0      0.0000


 2、    议案名称：《关于补选第七届监事会非职工监事的议案》
         审议结果：通过
         表决情况：

                      同意                      反对                   弃权
股东类型
              票数           比例（%）   票数      比例（%）    票数        比例（%）

  A股      72,543,550        99.9998        140        0.0002          0      0.0000


 3、    议案名称：《关于核销部分长期挂账应付款项的议案》
         审议结果：通过
         表决情况：
                      同意                      反对                   弃权
股东类型
              票数           比例（%）   票数      比例（%）    票数        比例（%）
  A股      72,543,550        99.9998        140        0.0002          0      0.0000


(二)    涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案       议案名称               同意                 反对                弃权
序号                    票数   比例（%） 票数   比例（%） 票数   比例（%）
       关于 2021 年度
  1    日常关联交易      300 68.1818      140 31.8182        0      0.0000
       预计的议案
       关于核销部分
  3    长期挂账应付      300 68.1818      140 31.8182        0      0.0000
       款项的议案


(三)   关于议案表决的有关情况说明
 1、   上述各项议案均为非累计投票议案，且均获审议通过。
 2、   议案 1、议案 3 对持股 5%以下股东的表决情况进行了单独计票。
 3、   议案 1 为关联交易议案，关联股东中庚置业集团有限公司已回避表决。


三、   律师见证情况
 1、   本次股东大会见证的律师事务所：北京市隆安律师事务所上海分所
       律师：杜慧婉、国丰林
 2、   律师见证结论意见：
       本所律师认为，本次临时股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法
       规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，出席会议人员的资格和召
       集人的资格合法有效，表决程序和表决结果合法有效。


四、   备查文件目录
 1、   经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
 2、   经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。




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                                                         2021 年 1 月 30 日