上海申浩律师事务所
      关于福建东方银星投资股份有限公司
          2022 年第一次临时股东大会的




                     法律意见书




地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 75 层
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                         上海申浩律师事务所

                关于福建东方银星投资股份有限公司

                     2022 年第一次临时股东大会的

                             法律意见书


致：福建东方银星投资股份有限公司


    上海申浩律师事务所（以下简称“本所”）接受福建东方银星投资股份有限
公司（以下简称“东方银星”或“公司”）的委托，根据《中华人民共和国证券
法（2019 年修订）》（以下简称“《证券法》”）、《中华人民共和国公司法
（2018 年修正）》（以下简称“《公司法》”）和中国证券监督管理委员会《上
市公司股东大会规则（2016 年修订）》（以下简称“《股东大会规则》”）等
法律、法规和其他有关规范性文件的要求，指派律师参加公司 2022 年第一次临
时股东大会（以下简称“本次股东大会”或“本次会议”）。
    为出具本《法律意见书》，本所声明如下：
    1、本所律师仅对本次股东大会的召集程序、召开程序、出席会议人员资格、
召集人资格、表决程序、表决结果及会议决议发表法律意见，并不对本次股东大
会所审议的议案、议案所涉及的数字及内容发表意见。
    2、本所及经办律师依据《证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理
办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法律意见书
出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和
诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本《法律意见书》所认定的事实真
实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。
    3、东方银星已向本所出具书面文件、确认其提供的所有文件原件均是真实、
准确、完整的；所有复印件均与其原件相一致；所有原件或复印件的签名及盖章
均真实有效；并且，所有相关自然人均具有完全民事行为能力；东方银星相关工
作人员口头介绍的情况均是真实、准确、完整的。本所律师依法对出具本《法律

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意见书》所依据的文件资料的真实性、准确性、完整性进行了核查和验证。核查
和验证时，本所律师对与法律相关的事项履行法律专业人士特别的注意义务，对
其他事项履行普通人一般的注意义务。
    4、本《法律意见书》仅依据其出具日或之前国家有权机关颁布的法律法规
及本所所获知的事实而出具。对其出具日后可能发生的法律法规的颁布、修改、
废止或事实的变更，本所并不发表任何意见。
    5、对于本《法律意见书》至关重要而又无法得到独立证据支持的事实，本
所依据有关政府部门、东方银星或其他有关单位等出具的证明文件出具法律意
见。
    6、本《法律意见书》仅供见证东方银星本次股东大会相关事项之目的使用，
不得用作任何其他目的。本所同意将本《法律意见书》随本次股东大会其他信息
披露资料一并公告。
    本所律师根据《股东大会规则》第五条的要求，按照律师行业公认的业务标
准、道德规范和勤勉尽责的精神，出席了本次股东大会，对本次股东大会所涉及
的有关事项和相关文件进行了必要的核查和验证，出具法律意见如下：



       一、 本次股东大会的召集、召开的程序


       （一）本次股东大会的召集程序
       本次股东大会由董事会提议并召集。2021 年 12 月 20 日，公司召开第七届
董事会第二十八次会议，审议通过了《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的
议案》。
       公司董事会于 2021 年 12 月 21 日以公告形式在上海证券交易所信息披露网
站上刊登了关于召开本次股东大会的通知。通知载明了本次股东大会的召集人、
时间、地点、出席对象、审议事项、股权登记日、会议登记方法、会议联系电话
和联系人姓名等有关事项，股东大会通知还载明了网络投票方式的表决时间以及
表决程序。




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    （二）本次股东大会的召开程序
    本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。
    本次股东大会现场会议于 2022 年 1 月 5 日下午 15:30 在上海市闵行区闵虹
路 166 号中庚环球创意中心 1 号楼 30 层会议室如期召开。本次股东大会现场会
议召开的实际时间、地点与股东大会会议通知中所告知的时间、地点一致。本次
会议由公司董事长梁衍锋主持。
    本次股东大会网络投票时间为：2022 年 1 月 5 日。通过上海证券交易所交
易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即：2022 年 1
月 5 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-16:15；通过互联网投票平台投票的时
间为股东大会召开当日的 9:15-16:15,即：2022 年 1 月 5 日 9:15-16:15。
    综上，本所律师认为，本次股东大会由董事会召集，会议召集人资格、会议
的召集及召开程序符合相关法律、行政法规和《福建东方银星投资股份有限公司
章程》（以下简称“《公司章程》”）、《福建东方银星投资股份有限公司股东
大会议事规则》（以下简称“《股东大会议事规则》”）的规定。


    二、本次股东大会的出席会议人员、召集人


    （一）出席会议人员资格
    根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》及本
次股东大会的通知，本次股东大会出席对象为：
    1、于股权登记日，即 2021 年 12 月 30 日（星期四）收市后，在中国证券登
记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东（以下简称“公司股东”）。
公司股东有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加
表决。该代理人不必是公司股东。
    2、公司董事、监事和高级管理人员。
    3、本所律师。
    4、其他人员。




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    （二）会议出席情况
    本次会议现场出席及网络出席的股东和股东代表共 5 名，代表有表决权的股
份总数 100,169,043 股，占公司有表决权股份总数的 43.4936%。具体情况如下：
    1、现场出席情况
    出席本次股东大会现场会议的股东和股东代表共 3 名，代表有表决权的股份
总数 81,929,800 股。
    经查验出席本次股东大会现场会议的股东及代理人的身份证明、持股凭证和
授权委托书以及公司本次股东大会股权登记日的股东名册，本所律师认为，出席
本次股东大会现场会议的股东（或股东代理人）均具有合法有效的资格，符合相
关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定。
    2、网络出席情况
    网络投票股东资格系在其进行网络投票时，由上海证券交易所股东大会网络
投票系统进行认证。根据上海证券交易所指定的网络投票系统提供机构提供的数
据，通过网络投票进行有效表决的股东共计 2 名，所持有表决权的股份总数为
18,239,243 股。
    3、出席和列席会议的其他人员
    出席会议人员除上述股东及代理人，还包括公司现任在职的部分董事、监事
和高级管理人员，本所律师列席本次会议。
    据此，本所律师认为，该等人员均具备出席和列席本次股东大会的合法资格。


    （三）召集人
    本次股东大会由公司第七届董事会召集。为召开本次股东大会，公司已于
2021 年 12 月 20 日召开第七届董事会第二十八次会议，审议通过关于召开本次
股东大会的议案。
    经核查，本所律师认为，本次股东大会召集人符合相关法律、法规和规范性
文件及《公司章程》的规定，召集人资格合法有效。
    综上，本所律师认为，本次股东大会出席会议人员资格及召集人资格均合法、
有效。




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    三、本次股东大会的会议提案、表决程序及表决结果


    （一）本次股东大会审议的提案
    根据公司董事会在上海证券交易所信息披露网站上刊登的《福建东方银星投
资股份有限公司关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》（以下简称“《股
东大会通知》”），公司董事会提请本次股东大会审议的提案为：
    1、普通决议案：
    （1）《关于选举公司第八届董事会非独立董事的议案》；
    （2）《关于选举公司第八届董事会独立董事的议案》；
    （3）《关于选举公司第八届监事会非职工监事的议案》。
    2、特别决议案：
    （1）《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》。
    其中，特别决议案须经出席本次股东大会的股东所持表决权的三分之二以上
通过。
    经核查，上述议案与《股东大会通知》所列的议案一致。本次股东大会无修
改原有会议议程及提出新提案的情况。


    （二）本次股东大会的表决程序
    出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人就会议通知列明事项以记
名投票方式进行了表决。公司按《公司章程》和《股东大会规则》规定的程序进
行计票、监票。经核查，本所律师认为，公司本次股东大会现场会议的表决程序
符合法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定，合法有效。
    出席本次股东大会网络投票的股东就会议通知列明事项以网络投票方式进
行了表决，网络投票系统提供机构上证所信息网络有限公司提供了网络投票的统
计数据。本所律师认为，本次股东大会网络投票的表决程序符合法律、法规和规
范性文件及《公司章程》的相关规定，合法有效。


    （三）本次股东大会的表决结果
    本次股东大会列入会议议程的提案均为非累积投票议案，表决结果如下：


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    1、普通决议案
     议案名称        投票总计（股）   同意（股）    反对（股）   弃权（股）

《关于选举公司第八
届董事会非独立董事    100,169,043     100,168,875       0           168
    的议案》


《关于选举公司第八
届董事会独立董事的    100,169,043     100,168,875       0           168
      议案》


《关于选举公司第八
届监事会非职工监事    100,169,043     100,168,875       0           168
    的议案》

    2、特别决议案：
     议案名称        投票总计（股）   同意（股）    反对（股）   弃权（股）

《关于变更公司注册
资本及修订<公司章     100,169,043     100,168,875      168           0
    程>的议案》

    根据表决情况，上述议案均已获得股东大会审议通过。
    本所律师认为，本次股东大会表决事项与召开本次股东大会的通知中列明的
事项一致，表决程序符合法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，
表决结果合法有效。


    四、结论意见


    综上所述，本所律师认为，本次股东大会的召集与召开程序符合法律、法规、
《股东大会规则》、《公司章程》和《股东大会议事规则》的规定；出席会议人
员的资格、召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效；会议所做
出的决议合法有效。
    本法律意见书正本一式叁份，经本所律师签字并加盖公章后生效。
    （以下无正文，接签署页）




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