福建东方银星投资股份有限公司
                    2021 年度独立董事述职报告
                     （二○二二年四月二十九日）


    2021 年，作为福建东方银星投资股份有限公司独立董事，我们严格按照《公
司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等法律法规以及《公司章程》、《独立董
事工作规则》、《独立董事年报工作规则》的规定和要求，忠实、诚信、勤勉地履
行独立董事职责和义务。独立董事及时关注公司的发展状况,积极出席公司 2021
年召开的各次董事会、股东大会及其他相关会议,参与重大经营决策并对重大事
项独立、客观地发表意见,充分发挥了独立董事的独立作用,尽可能地维护公司股
东尤其是中小股东的合法权益。
    2021 年度，独立董事的主要工作如下：


    一、独立董事基本情况
    （一）独立董事的变动情况
    鉴于公司第七届董事会任期届满，张继德先生、刘春彦先生不担任公司独立
董会，经公司 2022 年第一次临时股东大会选举，封松林先生、张立萃女士、张
秀秀女士担任公司第八届董事会独立董事，任期自 2022 年 1 月 5 日至 2025 年 1
月 4 日。
    报告期内，履职的独立董事为公司第七届董事会独立董事，均具备独立董事
的任职资格。公司独立董事人数占公司董事会成员总数的三分之一，符合相关法
律法规对上市公司独立董事组成及专业配置的要求。
    （二）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况
    封松林，男，1964 年 4 月，博士，中科院上海高等研究院研究员。曾任中科
院半导体所副研究员、研究员、副所长，中科院上海微系统所研究员、副所长、
所长，中科院上海高等研究院院长、研究员。现任中科院上海高等研究院研究员、
公司独立董事。
    张立萃，女，1973 年 2 月，大学本科学历，中级会计师职称、中国注册会计
师（非执业）、中国注册税务师（非执业）。曾任福建省轻工进出口集团有限公司
主办会计，曾任福建中庚实业集团有限公司财务部经理、资金部经理。2014 年 4
月至今任福建海龙威投资发展有限公司董事长助理，现任公司独立董事。
    张秀秀，女，1988 年 11 月，毕业于美国佛蒙特法学院（环境法 LLM）、福州
大学，获中美环境法双硕士学位。上海市律师协会行政法业务研究委员会委员、
汇业律师事务所环境资源与能源专委会执行主任、上海政法学院客座教授、兼职
硕士生导师。曾历任阳光城集团有限公司法务、上海市锦天城律师事务所律师助
理/律师、上海里格律师事务所律师。现任上海市汇业律师事务所合伙人、公司
独立董事。
    张继德（已离任），男，1969 年 3 月生，博士研究生管理学博士、博士后，
北京工商大学，教授，博士生导师，专门从事企业内部控制、公司治理、基于信
息化的企业财务管理等领域的教学和科研工作。全国会计领军人才；中国十佳最
受欢迎商学院名师；北京市优秀共产党员；中国企业财务管理协会副秘书长、专
家委员会副主任委员；《财务管理研究》编委会副主任；《中国会计研究与教育》
编委；中国资金管理智库（CMTTC）协同单位首席专家；教育部战略委员会理事；
金蝶国际软件集团签约专家；中国总会计师协会培训委员会委员兼职教授；中国
会计学会专业委员会高级会员；中央电视台证券咨询频道《公告质询》栏目长期
评论员。2015 年 8 月至 2022 年 1 月担任公司独立董事，截止本报告出具日，张
继德先生已卸任。
    刘春彦（已离任），男，1967 年 9 月生,博士、同济大学法学院副教授，同济
大学法学院民商法专业硕士生导师、同济大学法学院院长助理、同济大学上海期
货研究院院长助理。上海律师协会金融工具委员会副主任、中国证券法学研究会
理事、中国银行法学研究会理事、上海金融法研究会理事及期货及衍生品专业委
员会委员、上海银行法律实务中心副主任。2018 年 12 月至 2022 年 1 月担任公
司独立董事，截止本报告出具日，刘春彦先生已卸任。
    （三）独立董事独立性情况说明
    作为公司的独立董事，我们未在公司（含附属企业）担任除独立董事以外的
任何职务，也未在公司股东单位任职，不存在任何影响独立性的情况。独立董事
任职资格符合中国证监会《关于在上市公司简历独立董事制度的指导意见》有关
规定。
    二、独立董事年度履职概况
    一、参加董事会情况
    2021 年度公司共召开 9 次董事会，作为公司独立董事张继德、刘春彦、封松
林均按时亲自出席了任职期内各届次的会议，并以谨慎态度勤勉行事，认真阅读
了在董事会召开前收到的各次董事会会议资料，在会议期间与其他董事深入研讨
每项议案并对所议事项发表了明确意见。


    二、发表的事前认可及独立意见情况
    2021 年 1 月 13 日以通讯表决方式召开第七届董事会第二十次会议，对《关
于 2021 年度日常关联交易预计的议案》发表了事前认可意见，并在董事会审议
时发表了独立意见；对《关于核销部分长期挂账应付款项的议案》进行了认真的
审议，并发表独立意见。
    2021 年 3 月 30 日以现场结合通讯表决方式召开第七届董事会第二十一次会
议，对《关于续聘会计师事务所的议案》发表了事前认可意见，并在董事会审议
时发表了独立意见；对《关于公司 2020 年度利润分配及资本公积转增股本的议
案》、《关于向银行申请综合授信额度及提供担保的议案》、《关于延长公司非公开
发行股票决议有效期的议案》、《关于延长股东大会授权董事会办理公司非公开发
股票有关事宜有效期的议案》、《关于会计政策变更的议案》等议案进行了认真的
审议，并发表独立意见。
    2021 年 4 月 23 日以现场结合通讯表决的方式召开第七届董事会第二十三次
会议，对《关于对外投资设立控股子公司暨关联交易的议案》发表了事前认可意
见，并在董事会审议时发表了独立意见；对《关于补选董事的的议案》进行了认
真的审议，并发表独立意见。
    2021 年 7 月 16 日以现场结合通讯表决的方式召开第七届董事会第二十五次
会议，对《关于开设募集资金专项账户的议案》进行了认真的审议，并发表独立
意见。
    2021 年 12 月 20 日以现场结合通讯表决的方式召开第七届董事会第二十八
次会议，对《关于选举公司第八届董事会非独立董事候选人》、《关于选举公司第
八届董事会独立董事候选人的议案》进行了认真的审议，并发表独立意见。
    三、在 2021 年年度报告编制和披露过程中的责任和义务
    在公司 2021 年度报告编制和披露过程中，我们根据相关法律、法规及《公
司章程》等有关规定，切实履行独立董事的责任和义务，切实履行独立董事的责
任义务，勤勉尽责，认真审阅财务报表、审计报告及其他年度会议资料，听取公
司管理层关于报告期经营情况和重大事项进展情况的报告，对关联交易、大额计
提其他应收款坏账准备等对公司本年度经营业绩状况可能产生重大影响的事项
高度关注，敦促公司及年审会计师事务所按时完成各项审计工作，确保公司高质
高效地完成年度报告的编制和披露工作。同时担任审计委员会成员的独立董事针
对年度报告与公司提交的财务报表的差异事项、审计调整事项等议题进行了充分
讨论沟通。


    四、日常工作
    2021 年度，作为公司独立董事，我们认真阅读公司董事会办公室报送的各
类文件，并持续关注公司的日常经营状况、公共传媒有关公司的各类报道，以及
重大事件和政策变化对公司的影响。作为公司独立董事，我们对公司生产经营、
财务管理、重大担保等情况，详细听取相关人员汇报并进行现场调查，及时了解
公司的日常经营状态和可能产生的经营风险，在董事会上发表意见、行使职权，
对公司信息披露情况等进行监督和核查，积极有效地履行了独立董事的职责，促
进了公司的规范运作和稳健发展，切实维护了公司整体利益和全体股东的利益。
    2022 年，我们将继续独立、忠实、勤勉地履职，发挥自己的专业知识和经
验，积极督促公司董事会及管理层严格遵照相关规定，继续强化内部控制，落实
各项整改措施，为公司的规范运作和稳健发展献计献策，全力维护公司及全体股
东，特别是中小投资者的合法权益。


    特此报告。
                                     独立董事：封松林、张立萃、张秀秀