证券代码：600753              证券简称：东方银星        编号：2023-011



                福建东方银星投资股份有限公司
                   关于向银行申请综合授信及
           为全资子公司提供担保额度预计的公告


  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



       重要内容提示：
        综合授信额度：2023 年度，福建东方银星投资股份有限公司（以下简称
“公司”）及下属公司拟向相关银行申请综合授信额度总计不超过人民币 30 亿
元。
        被担保人名称：上海庚星能源有限公司（以下简称“上海庚星”）、上
海庚云能源有限公司（以下简称“上海庚云”）、福州庚星能源有限公司（以下
简称“福州庚星”）、宁波星庚供应链管理有限公司（以下简称“宁波星庚”）。
        本次担保金额：公司拟同意公司为全资子公司上海庚星、上海庚云、福
州庚星、宁波星庚提供担保额度总计不超过 30 亿元。
        实际为其提供的担保余额：截止本公告披露日，公司为下属子公司已实
际提供的担保余额为人民币 0 元，未有逾期担保情况发生。
     本次担保是否有反担保：否
     本次担保事项尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。



       一、申请综合授信情况
    根据公司发展规划，为拓宽融资渠道，满足公司及下属公司（指合并报表范
围内的公司）生产经营需要，确保公司及下属公司持续发展，2023年度，公司及
下属公司拟向银行等金融机构申请总额不超过人民币30亿元的综合授信，用于办
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理包括但不限于流动资金贷款、中长期借款、银行承兑汇票、保函、信用证、抵
押贷款、融资租赁、私募股权基金等综合授信业务。
    1、综合授信额度：人民币30亿元
    2、授信额度不等于公司实际融资金额，实际融资金额应在综合授信额度内，
并以银行与公司实际发生的融资金额为准，具体融资金额将视公司运营资金的实
际需求来合理确定。
    3、为提高工作效率，及时办理各项融资业务，董事会提请公司股东大会授
权董事会在上述金额范围内授权董事长或其指定的授权代理人代表公司办理相
关融资申请事宜，包括但不限于签署授信合同、借款合同及其他相关法律文件。
    4、该事项有效期限自公司2023年第一次临时股东大会审议通过之日起1年。
    5、在授信期限内，授信额度可循环使用。
    根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等规定，本事项尚需
提交公司股东大会审议。本事项不涉及关联交易，亦不构成《上市公司重大资产
重组管理办法》规定的重大资产重组。
    二、对外担保情况
    为满足下属公司日常经营和业务发展的实际需要，提高公司及全资子公司融
资决策效率，拟同意公司为全资子公司上海庚星、上海庚云、福州庚星、宁波星
庚提供担保额度总计不超过30亿元。
    上述担保的额度，可在全资子公司或全资孙公司（含新设）之间进行担保额
度调剂。
    为满足公司发展需求，实现高效筹措资金，自公司股东大会审议通过之日起
1年内，上述担保额度可循环使用，在额度内，公司将不再就每笔授信、贷款及
银行票据的担保事宜另行召开董事会，而授权公司董事长在上述担保及贷款额度
内，根据融资成本及各银行资信状况等条件决定具体实施贷款及担保，包括但不
限于担保额度内新增担保及原有担保展期或续保等事项，实际担保金额以最终签
订的担保合同为准。超过上述额度的其他担保，按照相关规定由董事会及股东大
会另行审议后实施。
    根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等规定，本事项尚需
提交公司股东大会审议。本事项不涉及关联交易，亦不构成《上市公司重大资产

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重组管理办法》规定的重大资产重组。
    三、担保额度使用情况
   截至披露日，公司为下属子公司已提供担保余额为人民币0元，未有逾期担
保情况发生。
    四、被担保人基本情况
   （一）被担保人基本信息
   1、上海庚星能源有限公司
   统一社会信用代码：91310112MAC2M9XPXR
   法定代表人：梁衍锋
   企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
   注册资本：1000万元人民币
   注册地址：上海市闵行区闵虹路166弄1号3302B室
   成立日期：2022年10月25日
   经营范围：一般项目：新兴能源技术研发；电动汽车充电基础设施运营；
集中式快速充电站；输配电及控制设备制造；充电控制设备租赁；充电桩销
售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息
系统集成服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活
动）。
   股东构成：公司持股100%股权
   2、上海庚云能源有限公司
   统一社会信用代码：91310112MAC2XRFBXF
   法定代表人：梁衍锋
   企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
   注册资本：1000万元人民币
   注册地址：上海市闵行区闵虹路166弄1号3303室
   成立日期：2022年10月25日
   经营范围：一般项目：新兴能源技术研发；电动汽车充电基础设施运营；
集中式快速充电站；输配电及控制设备制造；充电控制设备租赁；充电桩销
售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息

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系统集成服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活
动。
    股东构成：公司持股100%股权
    3、福州庚星能源有限公司
    统一社会信用代码：91350102MAC4WAD74L
    法定代表人：梁衍锋
    企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
    注册资本：500万元人民币
    注册地址：福建省福州市鼓楼区东街街道东街83号福建国际青年交流中心29
层-01室
    成立日期：2022-11-28
    经营范围：一般项目：新兴能源技术研发；电动汽车充电基础设施运营；集
中式快速充电站；输配电及控制设备制造；充电控制设备租赁；充电桩销售；技
术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息系统集成
服务。（除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动）股东构
成：公司持股100%股权
    4、宁波星庚供应链管理有限公司
    注册地址：浙江省宁波保税区高新商用房A1-204-3室
    法定代表人：周文华
    注册资本：4,000.00 万元人民币
    成立时间：2017年06月06日
    经营范围：一般项目：供应链管理服务；普通货物仓储服务（不含危险化学
品等需许可审批的项目）；石油制品销售（不含危险化学品）；成品油批发 （不
含危险化学品）；煤炭及制品销售；金属矿石销售；金属材料销售；金属 制品
销售；非金属矿及制品销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；五金产品
批发；建筑用钢筋产品销售；高品质特种钢铁材料销售；再生资源销售；有色金
属合金销售；建筑材料销售；轻质建筑材料销售；塑料制品销售；电子产品销售
等 (除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。
    股东构成：公司持股100%股权

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    （二）被担保人财务情况
    截止本公告披露日，公司全资子公司上海庚星、上海庚云、福州庚星尚未
开展实际运营，且不存在影响偿债能力的重大或有事项。宁波星庚运营正常，
不存在影响偿债能力的重大或有事项。
    五、担保协议的主要内容
    本担保事项需提交公司股东大会审议，尚未签订担保协议。
    2023 年度，公司将根据上海庚星、上海庚云和福州庚星、宁波星庚的申请，
在上述担保额度内，结合实际资金需求与授信、融资规模，根据金融机构相关要
求签订具体担保协议。

    六、担保事项的审批程序
    2023年2月6日，公司第八届董事会第六次会议对此事项进行了审议，会议以
9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议并通过了《关于向银行申请综合授
信额度的议案》、《关于为全资子公司提供担保额度预计的议案》，公司独立董
事对该议案发表了同意的独立意见。同日，公司第八届监事会第六次会议全票审
议通过了该议案。根据《公司章程》规定，该议案尚需提交公司2023年第一次临
时股东大会批准。
    七、董事会意见
    1、公司董事会意见：上述预计担保及授权事项有利于公司下属公司的良性
发展，符合公司整体发展战略，满足其正常的流动资金需求，财务风险处于公司
可控制的范围之内。为全资子公司提供担保有利于其资金周转及生产经营，拟担
保额度均从其经营发展的实际出发，不存在损害公司及全体股东利益的情形。本
次担保对象为本公司合并报表内的全资子公司，均未实际开展运营，且公司在担
保期内有能力对其经营风险进行控制，财务风险在可控制范围内。该项议案获全
体董事一致同意通过。
    2、公司独立董事意见：公司本次拟申请银行综合授信额度及为全资子公司
提供担保额度预计是基于满足下属公司日常经营和业务发展的实际需要，经合理
预测而确定的。本次担保不存在损害公司利益或中小股东利益的情形，符合公司
经营实际和整体发展战略，担保风险在公司的可控范围内。该议案涉及的担保均
符合有关法律法规的规定，表决程序合法，不存在损害公司及其股东特别是中小

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股东的情形。
    因此，我们一致同意该项议案，并提交公司2023年第一次临时股东大会审议。
    八、监事会意见
    监事会认为本次公司对外担保额度预计的决策程序符合国家有关法律、法规
及公司章程的规定，遵循了公开、公平、公正的原则。本次公司为子公司提供担
保是公司基于对下属子公司实际经营情况和未来发展所做出的审慎判断，是促进
子公司业务发展所采取的必要措施，符合公司及全体股东的利益。不存在损害公
司和中小股东利益的情形。因此，监事会同意本次公司向银行申请综合授信额度
及为全资子公司提供担保额度预计事项。
    九、备查文件目录
    1、第八届董事会第六次会议决议公告；
    2、第八届监事会第六次会议决议公告；
    3、独立董事关于公司第八届董事会第六次会议相关事项的事前认可及独立
意见。


    特此公告


                                          福建东方银星投资股份有限公司
                                                                董事会
                                                    二〇二三年二月七日




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