证券代码：600753              证券简称：东方银星              编号：2023-002



               福建东方银星投资股份有限公司
              第八届董事会第六次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、董事会会议召开情况
    福建东方银星投资股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第六次会
议于 2023 年 2 月 6 日以通讯表决方式召开，应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。
本次会议通知于 2023 年 2 月 1 日以邮件形式向全体董事发出，会议的召集、召开
程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。


    二、董事会会议审议表决
    （一）审议通过了《关于调整和完善公司战略发展方向的议案》
    详情请见公司同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于调
整和完善公司战略发展方向的公告》（公告编号：2023-004）。
    表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
    上述议案尚需提交公司2023年第一次临时股东大会审议表决。


    （二）审议通过了《关于变更公司名称的议案》
    拟变更公司名称为“庚星能源集团股份有限公司”。
    同时，公司将向上海证券交易所申请证券简称变更为“庚星股份”（以证券交
易所审核批准的为准），证券代码不变。
    详情请见公司同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于变
更公司名称、营业范围及修订<公司章程>的公告》（公告编号：2023-005）。
    公司独立董事已就该事项发表了同意的独立意见。
    表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
            上述议案尚需提交公司2023年第一次临时股东大会审议表决。


            （三）审议通过了《关于变更经营范围的议案》
            拟在公司经营范围中增加：新兴能源技术研发；电动汽车充电基础设施运营；
       集中式快速充电站；输配电及控制设备制造；充电控制设备租赁；充电桩销售；信
       息系统集成服务；信息系统维护服务；信息技术咨询服务；软件开发、软件销售；
       造林和更新、林业项目投资、林业技术咨询、碳汇产品开发及销售；建设工程设计、
       施工；第二类增值电信业务，互相网信息服务。】（以工商行政管理部门核准登记为
       准）。
            详情请见公司同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于变
       更公司名称、营业范围及修订<公司章程>的公告》（公告编号：2023-005）。
            表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
            上述议案尚需提交公司2023年第一次临时股东大会审议表决。


            （四）审议通过了《关于修订公司章程的议案》
            鉴于公司名称变更、经营范围增加，根据《中华人民共和国公司法（2018 年
       修正）》、《上市公司章程指引（2022 年修订）》和《上海证券交易所股票上市规则
       （2022 年 1 月修订）》等相关规定，公司拟对现行《公司章程》相关条款进行修订，
       具体修订对比如下：
序号                    原条款                                       修订后条款
章程
       福建东方银星投资股份有限公司章程             庚星能源集团股份有限公司章程
名称
       为维护福建东方银星投资股份有限公司（以下
                                                    为维护庚星能源集团股份有限公司（以下简称“公
       简称“公司”）、股东和债权人的合法权益，
                                                    司”）、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织
       规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和
第一                                                和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称
       国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华
条                                                  《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简
       人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、
                                                    称《证券法》）、中国证监会《上市公司章程指引》
       中国证监会《上市公司章程指引》和其他有关
                                                    和其他有关规定，制定本章程。
       规定，制定本章程。
第四   公司注册名称：                               公司注册名称：
条     中文全称：福建东方银星投资股份有限公司       中文全称：庚星能源集团股份有限公司
       英文全称：FUJIAN ORIENTAL SILVER STAR        英文全称：GEN-S POWER Group Co.，Ltd
       INVESTMENT CO.LTD

                                                    经依法登记，公司的经营范围：一般项目：……新兴

                                                    能源技术研发；电动汽车充电基础设施运营；集中式

                                                    快速充电站；输配电及控制设备制造；充电控制设备

       经依法登记，公司的经营范围：一般项目：……   租赁；充电桩销售；信息系统集成服务；信息系统运

       （除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法 行维护服务；信息技术咨询服务；软件开发、软件销
第十   自主开展经营活动）许可项目：货物进出口； 售；造林和更新、林业项目投资、林业技术咨询、碳
四条   技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关 汇产品开发及销售。
       部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目
                                                许可项目: 货物进出口；技术进出口。建设工程设计、
       以相关部门批准文件或许可证件为准）。
                                                施工;第二类增值电信业务，互联网信息服务。

                                                    （依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展

                                                    经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可

                                                    证件为准）。

            除上述修订条款外，《公司章程》中其他条款保持不变。
            表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
            上述议案尚需提交公司2023年第一次临时股东大会审议表决。


            （五）审议通过了《关于调整公司组织架构的议案》
            根据公司业务发展和内部管理的需要，为进一步完善公司治理结构，提升公司
       运营效率和管理水平，促进公司转型发展，公司结合实际经营管理情况，拟对内部
       管理机构进行调整。
            详情请见公司同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于调
       整公司组织架构及聘任副总经理的公告》（公告编号：2023-006）。
            表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。


            （六）审议通过了《关于聘任副总经理的议案》
            公司因经营发展需要，经总经理提名，拟聘任梁明媚女士担任公司副总经理，
       任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。
            详情请见公司同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于调
整公司组织架构及聘任副总经理的公告》（公告编号：2023-006）。
   公司独立董事已就该事项发表了同意的独立意见。
    表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。


    （七）审议通过了《关于与关联方签订办公场地租赁协议的议案》
   详情请见公司同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于与
关联方签订办公场地租赁协议的公告》（公告编号：2023-007）。
   本议案关联董事梁衍锋已回避表决。
   公司独立董事已就该事项发表了同意的独立意见。
   表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
   上述议案尚需提交公司2023年第一次临时股东大会审议表决。


    （八）审议通过了《关于与关联方签订商用物业租赁框架协议的议案》
   详情请见公司同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于与
关联方签订商用物业租赁框架协议的公告》（公告编号：2023-008）。
   本议案关联董事梁衍锋已回避表决。
   公司独立董事已就该事项发表了同意的独立意见。
   表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
   上述议案尚需提交公司2023年第一次临时股东大会审议表决。


    （九）审议通过了《关于2023年度日常关联交易预计的公告》
   详情请见公司同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于
2023年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2023-009）。
   本议案关联董事梁衍锋已回避表决。
   公司独立董事已就该事项发表了同意的独立意见。
   表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
   上述议案尚需提交公司2023年第一次临时股东大会审议表决。


   （十）审议通过了《关于对全资子公司增资的议案》
   公司拟使用自有或自筹资金对全资子上海庚星、上海庚云、福州庚星分别增资
人民币2,000万元、1,000万元、500万元。
    本次增资完成后，上海庚星注册资本为人民币3,000万元，上海庚云注册资本
为人民币2,000万元，福州庚星注册资本为人民币1,000万元，均仍为公司的全资子
公司。
    详情请见公司同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于对
全资子公司增资的公告》（公告编号：2023-010）。
    表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
    上述议案尚需提交公司2023年第一次临时股东大会审议表决。


    （十一）审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》
    详情请见公司同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于向
银行申请综合授信额度及提供担保的公告》（公告编号：2023-011）。
    表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
    上述议案尚需提交公司2023年第一次临时股东大会审议表决。


    （十二）审议通过了《关于为全资子公司提供担保额度预计的议案》
    详情请见公司同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于向
银行申请综合授信额度及提供担保的公告》（公告编号：2023-011）。
    公司独立董事已就该事项发表了同意的独立意见。
    表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
    上述议案尚需提交公司2023年第一次临时股东大会审议表决。


    （十三）审议通过了《关于以自有资产抵押向银行申请综合授信的议案》
    详情请见公司同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于以
自有资产抵押向银行申请综合授信的公告》（公告编号：2023-012）。
    公司独立董事已就该事项发表了同意的独立意见。
    表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
    上述议案尚需提交公司2023年第一次临时股东大会审议表决。


    （十四）审议通过了《关于召开2023年第一次临时股东大会的议案》
    董事会同意召集公司2023年第一次临时股东大会，股东大会会议召开日期、地
点、议题及其他相关事项详见公司同日刊载于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《关于召开2023年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：
2023-013）
    表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。


    特此公告。
                                            福建东方银星投资股份有限公司
                                                                   董事会
                                                       二〇二三年二月七日