庚星能源集团股份有限公司
                    2022 年度独立董事述职报告


    2022 年，作为庚星能源集团股份有限公司独立董事，我们严格按照《公司
法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等法律法规以及《公司章程》、《独立董事
工作规则》、《独立董事年报工作规则》的规定和要求，忠实、诚信、勤勉地履行
独立董事职责和义务。独立董事及时关注公司的发展状况,积极出席公司 2022 年
召开的各次董事会、股东大会及其他相关会议,参与重大经营决策并对重大事项
独立、客观地发表意见,充分发挥了独立董事的独立作用,尽可能地维护公司股东
尤其是中小股东的合法权益。
    2022 年度，独立董事的主要工作如下：


    一、独立董事基本情况
    （一）独立董事的变动情况
    报告期内，封松林先生、张立萃女士、张秀秀女士担任公司第八届董事会独
立董事，均具备独立董事的任职资格。公司独立董事人数占公司董事会成员总数
的三分之一，符合相关法律法规对上市公司独立董事组成及专业配置的要求。
    （二）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况
    封松林，男，1964 年 4 月，博士，中科院上海高等研究院研究员。曾任中科
院半导体所副研究员、研究员、副所长，中科院上海微系统所研究员、副所长、
所长，中科院上海高等研究院院长、研究员。现任中科院上海高等研究院研究员、
公司独立董事。
    张立萃，女，1973 年 2 月，大学本科学历，中级会计师职称、中国注册会计
师（非执业）、中国注册税务师（非执业）。曾任福建省轻工进出口集团有限公司
主办会计，曾任福建中庚实业集团有限公司财务部经理、资金部经理。2014 年 4
月至今任福建海龙威投资发展有限公司董事长助理，现任公司独立董事。
    张秀秀，女，1988 年 11 月，毕业于美国佛蒙特法学院（环境法 LLM）、福州
大学，获中美环境法双硕士学位。上海市律师协会行政法业务研究委员会委员、
汇业律师事务所环境资源与能源专委会执行主任、上海政法学院客座教授、兼职
硕士生导师。曾历任阳光城集团有限公司法务、上海市锦天城律师事务所律师助
理/律师、上海里格律师事务所律师。现任上海市汇业律师事务所合伙人、公司
独立董事。
    （三）独立董事独立性情况说明
    作为公司的独立董事，我们未在公司（含附属企业）担任除独立董事以外的
任何职务，也未在公司股东单位任职，不存在任何影响独立性的情况。独立董事
任职资格符合中国证监会《关于在上市公司简历独立董事制度的指导意见》有关
规定。


    二、独立董事年度履职概况
    一、参加董事会情况
    2022 年度公司共召开 5 次董事会，作为公司独立董事，张封松林先生、张立
萃女士、张秀秀女士均按时亲自出席了任职期内各届次的会议，并以谨慎态度勤
勉行事，认真阅读了在董事会召开前收到的各次董事会会议资料，在会议期间与
其他董事深入研讨每项议案并对所议事项发表了明确意见。


    二、发表的事前认可及独立意见情况
    2022 年 1 月 18 日以现场结合通讯表决方式召开第八届董事会第二次会议，
对《关于 2022 年度日常关联交易预计的议案》发表了事前认可意见，并在董事
会审议时发表了独立意见；对《关于大额计提其他应收款坏账准备的议案》进行
了认真的审议，并发表独立意见。
    2022 年 4 月 29 日以通讯表决方式召开第八届董事会第三次会议，对《关于
续聘会计师事务所的议案》发表了事前认可意见，并在董事会审议时发表了独立
意见；对《关于 2021 年度内部控制评价报告》、《关于 2021 年度利润分配方案的
议案》、《关于 2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》、《关
于向银行申请综合授信额度及提供担保的议案》等议案进行了认真的审议，并发
表独立意见。


    三、在 2022 年年度报告编制和披露过程中的责任和义务
    在公司 2022 年度报告编制和披露过程中，我们根据相关法律、法规及《公
司章程》等有关规定，切实履行独立董事的责任和义务，切实履行独立董事的责
任义务，勤勉尽责，认真审阅财务报表、审计报告及其他年度会议资料，听取公
司管理层关于报告期经营情况和重大事项进展情况的报告，对关联交易、大额计
提其他应收款坏账准备等对公司本年度经营业绩状况可能产生重大影响的事项
高度关注，敦促公司及年审会计师事务所按时完成各项审计工作。同时担任审计
委员会成员的独立董事针对年度报告与公司提交的财务报表的差异事项、审计调
整事项等议题进行了充分讨论沟通。


    四、日常工作
    2022 年度，作为公司独立董事，我们认真阅读公司董事会办公室报送的各
类文件，并持续关注公司的日常经营状况、公共传媒有关公司的各类报道，以及
重大事件和政策变化对公司的影响。作为公司独立董事，我们对公司生产经营、
财务管理、重大担保等情况，详细听取相关人员汇报并进行现场调查，及时了解
公司的日常经营状态和可能产生的经营风险，在董事会上发表意见、行使职权，
对公司信息披露情况等进行监督和核查，积极有效地履行了独立董事的职责，促
进了公司的规范运作和稳健发展，切实维护了公司整体利益和全体股东的利益。
    2023 年，我们将继续独立、忠实、勤勉地履职，发挥自己的专业知识和经
验，积极督促公司董事会及管理层严格遵照相关规定，继续强化内部控制，落实
各项整改措施，为公司的规范运作和稳健发展献计献策，全力维护公司及全体股
东，特别是中小投资者的合法权益。


    特此报告。


                                             庚星能源集团股份有限公司
                                     独立董事：封松林、张立萃、张秀秀
                                               二〇二三年四月二十九日