证券代码：600753             证券简称：庚星股份            编号：2023-024


                   庚星能源集团股份有限公司
             第八届监事会第八次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、监事会会议召开情况
    庚星能源集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第八次会议
于 2023 年 4 月 28 日以现场结合通讯表决方式召开，应出席监事 3 名，实际出席
监事 3 名。本次会议的通知于 2023 年 4 月 18 日以邮件形式向全体监事发出，会
议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。


    二、监事会会议审议表决
    （一）审议通过了《2022年年度报告（全文及摘要）》
    详情请见公司同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2022
年年度报告（全文及摘要）》（公告编号：2023-025）。
    表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
    此项议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议表决。


    （二）审议通过了《2022年度监事会工作报告》
    表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。


    （三）审议通过了《2022年度财务决算报告》
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    此项议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议表决。


    （四）审议通过了《2022年度内部控制评价报告》
    详情请见公司同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2022
年度内部控制评价报告》。
    表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。


    （五）审议通过了《关于公司2022年度利润分配方案的议案》
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
   此项议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议表决。


    （六）审议通过了《2023年一季度报告》
   详情请见公司同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2023
年一季度报告》（公告编号：2023-026）。
   表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。


   （七）审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》
   公司拟续聘任中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度财务
报告审计机构和内部控制审计机构。
   详情请见公司同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于
续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2023-029）。
   表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
   此项议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议表决。


    （八）审议通过了《关于追加2023年度日常关联交易预计的议案》
   本议案关联监事林维群已回避表决。
   表决结果：2票同意，0票反对，0票弃权。


    （九）审议通过了《关于与关联方签订充电业务合作框架协议的议案》
   本议案关联监事林维群已回避表决。
   表决结果：2票同意，0票反对，0票弃权。


    （十）审议通过了《关于拟转让控股子公司股权暨关联交易的议案》
   表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
    （十一）审议通过了《关于注销全资子公司的议案》
   表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。


    （十二）审议通过了《董事会关于保留意见审计报告和带强调事项段无保留
意见内控审计报告涉及事项的专项说明》
   详情请见公司同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《监事
会对<董事会关于保留意见审计报告和带强调事项段无保留内控审计报告涉及事
项的专项说明>的意见》。
   表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。


   特此公告。


                                             庚星能源集团股份有限公司
                                                                监事会
                                               二〇二三年四月二十九日