证券代码：600753             证券简称：庚星股份             编号：2023-023



                   庚星能源集团股份有限公司
             第八届董事会第八次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、董事会会议召开情况
    庚星能源集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第八次会议于
2023 年 4 月 28 日以现场结合通讯表决方式召开，应出席董事 8 名，实际出席董事
8 名。本次会议通知于 2023 年 4 月 18 日以邮件形式向全体董事发出，会议的召
集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。


    二、董事会会议审议表决
    （一）审议通过了《2022年年度报告（全文及摘要）》
    详情请见公司同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2022年
年度报告（全文及摘要）》（公告编号：2023-025）。
    表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    此项议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议表决。


    （二）审议通过了《2022年度董事会工作报告》
    表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
    此项议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议表决。


    （三）审议通过了《2022年度总经理工作报告》
    表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。


    （四）审议通过了《2022年度财务决算报告》
    表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    此项议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议表决。


    （五）审议通过了《2022年度内部控制评价报告》
    详情请见公司同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2022年
度内部控制评价报告》。
    公司独立董事已就该事项发表了同意的独立意见。
    表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。


    （六）审议通过了《关于公司2022年度利润分配方案的议案》
    经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2022 年度实现净利润
16,944,571.14 元,2022 年归属于母公司所有者的净利润 14,226,906.98 元，加上
年初未分配利润-96,477,426.67 元，期末可供分配利润为-82,250,519.69。由于
母公司累计亏损未弥补，结合《公司章程》的有关规定，2022 年度公司拟不进行
利润分配，也不进行资本公积金转增股本。
    公司独立董事已就该事项发表了同意的独立意见。
    表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    此项议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议表决。


    （七）审议通过了《2023年一季度报告》
    详情请见公司同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2023年
一季度报告》（公告编号：2023-026）。
    表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。


    （八）审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》

    结合公司的实际情况，公司拟对《公司章程》部分条款进行修订，具体修订内
容如下：
序号    原条款                           修订后条款

   1    第六十八条                       第六十八条
           股东大会由董事长主持。董事        股东大会由董事长主持。董
       长不能履行职务或不履行职务时， 事长不能履行职务或不履行职务
       由联席董事长代为履行职务；联席 时，由副董事长代为履行职务；副
       董事长不能履行职务或不履行职务 董事长不能履行职务或不履行职
       时，由半数以上董事共同推举的一 务时，由半数以上董事共同推举
       名董事主持。                      的一名董事主持。
       第一百一十条                      第一百一十条
           董事会由 9 名董事组成，其中       董事会由 9 名董事组成，其
   2
       独立董事 3 名，设董事长 1 名、联 中独立董事 3 名，设董事长 1 名、
       席董事长 1 名。                   副董事长 1 名。
       第一百一十五条                    第一百一十五条
           董事长、联席董事长由公司董        董事长、副董事长由公司董
   3
       事担任，由董事会以全体董事的过 事担任，由董事会以全体董事的
       半数选举产生。                    过半数选举产生。
       第一百一十七条                    第一百一十七条
           董事长不能履行职务或者不履        董事长不能履行职务或者不
       行职务的，由联席董事长代为履行 履行职务的，由副董事长代为履
   4   职务；联席董事长不能履行职务或 行职务；副董事长不能履行职务
       者不履行职务时，由半数以上董事 或者不履行职务时，由半数以上
       共同推举一名董事履行职务。        董事共同推举一名董事履行职
                                         务。

   除上述条款外，原《公司章程》其他内容不变。
   详情请见公司同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于修
订<公司章程>的公告》（公告编号：2023-027）
   表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
   此项议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议表决。


    （九）审议通过了《关于补选董事的议案》
    为保证董事会的正常运作，完善公司治理结构，提升公司治理水平，经提名委
员会审核，拟提名汤永庐先生（简历后附）为公司第八届董事会非独立董事候选人，
任期自公司股东大会选举产生之日起至第八届董事会任期届满之日止。
    详情请见公司同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于补
选董事的公告》（公告编号：2023-028）。
    公司独立董事已就该事项发表了同意的独立意见。
    表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
    此项议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议表决。


    （十）审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》
    公司拟续聘任中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度财务报
告审计机构和内部控制审计机构。
    详情请见公司同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于续
聘会计师事务所的公告》（公告编号：2023-029）。
    公司独立董事已就该事项发表了同意的独立意见。
    表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
    此项议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议表决。


    （十一）审议通过了《关于追加2023年度日常关联交易预计的议案》
    因公司实际经营发展需要，为满足公司及下属子公司向公司控股股东中庚集
团及其下属子公司公司租赁办公场地、经营场地等需求，公司拟追加与关联方2023
年度日常性关联交易额度。具体情况如下：
                                                                 单位：万元
     关联交易类别                    关联人               追加预计金额

向关联方租赁办公场地、 上海城开集团龙城置业有限公司                 25.00
车辆
                       福建中庚置业有限公司                         80.00
与关联方商业场地充电
                        中庚集团及其下属公司                      500.00
业务合作
                          合计                                    605.00
    详情请见公司同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于追
加2023年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2023-030）。
    本议案关联董事梁衍锋已回避表决。
    公司独立董事已就该事项发表了同意的独立意见。
    表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
    （十二）审议通过了《关于与关联方签订充电业务合作框架协议的议案》

    公司与控股股东中庚集团已签署《商用物业租赁框架协议》，就中庚集团及旗
下各公司自有或管理物业，包括车位、 停车场、商用铺面等相关租赁事项达成一
致意见 。（ 详情 请参 见公司 2023 年 2 月 7 日刊载 于 上海 证券交 易所 网站
www.sse.com.cn 的《关于与关联方签署商用物业租赁框架协议的公告》）。
    充电运营项目实际推进中，部分商用物业租赁会以合作分成充电服务费的方
式开展，公司因此拟与中庚集团另签署《充电业务合作框架协议》，双方预计合作
期内分成所涉交易金额不会超过人民币 1,500 万元。
    详情请见公司同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于与
关联方签订充电业务合作框架协议的公告》（公告编号：2023-031）。
    本议案关联董事梁衍锋已回避表决。
    公司独立董事已就该事项发表了同意的独立意见。
    表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。


    （十三）审议通过了《关于拟转让控股子公司股权暨关联交易的议案》
    公司调整战略发展方向，根据实际经营需要，逐步收缩和整理原有业务布局和
部分对外投资项目。本次拟将控股子公司-武汉怡格敏思科技有限公司（公司持股
70%，武汉敏声持股 30%）股权全部转让给武汉敏声新技术有限公司。转让完成后，
公司将不再持有怡格敏思股权，武汉敏声将成为怡格敏思持股 100%股东。
    详情请见公司同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于拟
转让控股子公司股权暨关联交易的公告》（公告编号：2023-032）。
    本议案关联董事徐红星、夏建丰已回避表决。
    公司独立董事已就该事项发表了同意的独立意见。
    表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。


    （十四）审议通过了《关于注销全资子公司的议案》
    公司调整战略发展方向，根据实际经营需要，逐步收缩和整理原有业务布局和
部分对外投资项目，本次拟注销星庚（宁波）石油化工有限公司和共青城星泰私募
基金管理有限公司。
    详情请见公司同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于注
销全资子公司的公告》（公告编号：2023-033）
    表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。


    （十五）审议通过了《董事会关于保留意见审计报告和带强调事项段无保留
意见内控审计报告涉及事项的专项说明》
    详情请见公司同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《董事会
关于保留意见审计报告和带强调事项段无保留意见内控审计报告涉及事项的专项
说明》。
    公司独立董事已就该事项发表了同意的独立意见，详情请见公司同日刊载于
上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《独立董事关于保留意见审计报告和带
强调事项段无保留意见内控审计报告涉及事项的独立意见》
    表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。


    （十六）审议通过了《关于召开2022年年度股东大会的议案》
    董事会同意召集公司2022年年度股东大会，股东大会会议召开日期、地点、议
题及其他相关事项详见公司同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的
《关于召开2022年年度股东大会的通知》（公告编号：2023-034）
    表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。


    特此公告。
                                               庚星能源集团股份有限公司
                                                                 董事会
                                                 二〇二三年四月二十九日