证券代码：600753              证券简称：庚星股份             编号：2023-043



                   庚星能源集团股份有限公司
              第八届董事会第九次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、董事会会议召开情况
    庚星能源集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第九次会议于
2023 年 5 月 22 日以现场结合通讯表决方式召开，应出席董事 9 名，实际出席董事
9 名。本次会议通知于 2023 年 5 月 19 日以书面形式向全体董事发出，会议的召集、
召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。


    二、董事会会议审议表决
    （一）审议通过了《关于公司总经理辞职及聘任公司总经理的议案》
    公司总经理夏建丰先生因个人原因申请辞去总经理职务。根据《公司法》、《公
司章程》等的规定，经公司董事长提名，董事会提名委员会任职资格审查，决定聘
任汤永庐先生（简历后附）为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第
八届董事会届满之日止。
    详情请见公司同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于公
司董事、总经理辞职的公告》（公告编号：2023-042）及《关于聘任公司总经理的
公告》（公告编号：2023-044）。
    公司独立董事已就该事项发表了同意的独立意见。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。


    （二）审议通过了《关于修订<信息披露管理制度>的议案》
    具体请详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《信息
披露管理制度》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。


特此公告。


                                        庚星能源集团股份有限公司
                                                          董事会
                                         二〇二三年五月二十三日
附件：汤永庐先生简历
    汤永庐，男，1979 年 5 月，法律硕士研究生，中级经济师。历任华夏银行、恒
丰银行福州分行公司业务部总经理，博信股份董事长兼总经理、法定代表人、战略
委员会主任等，2023 年 3 月就职于公司。
    汤永庐先生未直接或间接持有公司股份；与持有公司 5%以上股份的股东、实际
控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司法》、
《公司章程》等规定的不得担任董事的情形，从未受过中国证监会及其他有关部门
的处罚和证券交易所惩戒。