烟台园城黄金股份有限公司


2021 年第三次临时股东大会会议资料




         二〇二一年十一月五日
                     烟台园城黄金股份有限公司
              2021年第三次临时股东大会会议议程
会议方式：现场记名投票和网络投票相结合的表决方式；

现场会议时间：2021年11月5日下午 14：30；

网投会议时间：2021年11月5日9：15-11:30    13：00-15:00；

会议地点：烟台市芝罘区南大街261号8楼园城黄金会议室；

主要议程：

一、主持人宣布大会开始 ；

二、会议主持人介绍股东的出席情况，到会董事、监事、高级管理人员情况及本

次会议的见证律师；

三、宣读、审议以下议案：

序号                                 议案内容



 1     《关于提名乔燕女士为公司第十三届董事会非独立董事候选人的议案》；


四、 讨论、审议上述议案 ；

五、投票表决；

六、推举本次股东大会现场计票人、监票人汇总表决情况；

七、主持人宣布表决结果并形成2021年第三次临时股东大会会议决议 ；

八、由见证律师宣读关于本次股东大会的法律意见书；

九、参会董事签署临时股东大会决议；

十、参会人员在大会记录上签字 ；

十一、主持人宣布会议闭幕；
议案 1

         关于董事会换届选举暨选举非独立董事的议案


各位股东、股东代表：
   为完善公司治理结构，促进公司更好发展，根据《公司章程》等相关规定，
经公司股东徐诚东先生提名，公司董事会提名委员会资格审查通过，公司董事会
推选乔燕为公司第十三届董事会非独立董事候选人，乔燕女士简历附后，任期自
公司本次临时股东大会审议通过之日起，至公司第十三届董事会任期届满之日
止。


   报告完毕，请各位股东、股东代表审议。




乔燕简历：
  乔燕，女，1983 年生，中国国籍，党员，无境外永久居留权，硕士学历。历
任经济日报驻新疆记者站记者、新疆万财集团副总裁、新疆广汇房地产开发有限
公司副总裁、内蒙古开远实业集团有限公司副总裁。




                                             烟台园城黄金股份有限公司
                                                                 董事会
                                                      2021 年 11 月 5 日