证券简称：园城黄金            证券代码：600766             编   号：2022-017

                 烟台园城黄金股份有限公司
            第十三届监事会第四次会议决议公告

        公司监事会及全体监事全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈
   述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

   2022 年 4 月 20 日，烟台园城黄金股份有限公司（以下简称“公司”）在公司会议室召开

了第十三届监事会第四次会议，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人， 会议在召集和表决

程序上符合《公司法》及公司章程的有关规定。各到会监事审议通过了如下事项：

议题一： 审议《公司 2021 年度监事会工作报告》

    表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

议 题二：审议通过《2021 年年度报告》及《2021 年年度报告摘要》

    报告期内，监事会认真履行财务检查职能，不定期对公司财务活动情况进行

检查监督，对报告期内定期报告的内容和编制程序进行了审核。认为公司 2021

年度报告的编制和审议程序完全符合法律法规、公司章程和公司内部管理制度的

规定；内容和格式完全符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的

信息能真实反映公司报告期的经营管理和财务状况，符合《企业会计制度》和财

务报表编制要求。没有发现参与年度报告和审议的人员有违反保密规定的行为。

内容详见公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的公司《2021 年年

度报告》及《2021 年年度报告摘要》。

    表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

议 题三：审议通过《2021 年度财务决算报告及 2022 年财务预算报告》

    表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

议 题四：审议通过《2021 年度利润分配预案》
    表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

议 题五：审议通过《2021 年度内部控制评价报告》
    公司已基本建立覆盖各经营环节的内控制度体系，能够防范和抵御经营过程
中产生的风险，保证公司经营管理业务的正常运行和公司资产的安全完整。公司
2021 年度内部控制评价报告全面、真实、客观、准确地反映了公司内部控制的
实际情况。
    表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

议题六：审议通过《本溪满族自治县小套峪矿业有限公司委托经营管理合同》之

补充协议五
    表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

议题七：审议通过《关于公司拟与大股东徐诚东先生签订借款合同的议案》
    表决结果： 同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
议题八：审议通过以下拟贷款议案：烟台海阳市海阳天创大厦 1—2 号楼商业房，
位于海阳市海东路 18 号，二层、三层房产建筑面积 9181.49 平方米，用途为商
业楼。公司为补充流动资金，拟用上述房产做抵押向烟台银行营业部申请贷款，
具体贷款额度以银行最终批复为准。
    表决结果： 同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。




                                            烟台园城黄金股份有限公司
                                                         监事会
                                                  2022 年 4 月 22 日