证券代码：600766             证券简称：*ST 园城        公告编号：2022-042



                    烟台园城黄金股份有限公司
           第十三届董事会第十一次会议决议公告
       公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重
   大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。


    烟台园城黄金股份有限公司（以下简称:“公司”）第十三届董事会第十一次
会议通知于 2022 年 6 月 16 日以口头结合通讯方式发出，2021 年 6 月 20 日以现场
结合通讯方式召开，会议应参加董事 6 人，实际参加表决的董事 6 人，会议的召
开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了如下议案：

    审议通过了《关于拟投资设立全资子公司的议案》；

    表决结果：6票同意，0 票反对，0 票弃权
    相关内容详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）
《上海证券报》发布的《关于拟投资设立全资子公司的公告》（公告编号：2022-
043）。


    特此公告。




                                                   烟台园城黄金股份有限公司
                                                                      董事会
                                                               2022年6月20日