证券代码：600766           证券简称：*ST 园城       公告编号：2022-056




                    烟台园城黄金股份有限公司
关于董事会秘书辞职暨董事长代行董事会秘书职责的公告

      公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重
  大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。



   烟台园城黄金股份有限公司（以下简称：“公司”）董事会于近日收到董事
会秘书逄丽媛女士的书面辞职报告，逄丽媛女士因工作调动原因申请辞去公司董
事会秘书职务。根据《公司章程》规定，逄丽媛女士的辞职报告自送达公司董事
会之日起生效。逄丽媛女士辞去董事会秘书职务后，另有任用。公司及公司董事
会对逄丽媛女士任职期间对公司所作的贡献表示衷心的感谢。

   根据《上海证券交易所股票上市规则》4.4.6 条的相关规定，公司将尽快聘
任新的董事会秘书，在公司聘任新的董事会秘书之前，由公司董事长徐成义先生
代行董事会秘书职责。

   特此公告。


                                                 烟台园城黄金股份有限公司
                                                                董事会
                                                            2022年7月18日