证券代码：600766             证券简称：*ST 园城        公告编号：2022-065



                    烟台园城黄金股份有限公司
          第十三届董事会第十二次会议决议公告
       公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重
   大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。


    烟台园城黄金股份有限公司（以下简称:“公司”）第十三届董事会第十二次
会议通知于 2022 年 8 月 5 日以口头结合通讯方式发出， 8 月 9 日以通讯方式召开，
会议应参加董事 6 人，实际参加表决的董事 6 人，会议的召开符合《公司法》、
《公司章程》的有关规定，会议审议通过了如下议案：

    一、审议通过了《关于变更经营范围并修改公司章程的议案》；

    公司因经营发展需要拟变更经营范围，并对《烟台园城黄金股份有限公司章
程》（以下简称“公司章程”）中的相关条款进行修改，形成新的公司章程，具
体详见公司同日发布的《关于变更经营范围并修改公司章程》的公告（2022-
066）。
    表决结果：6票同意，0 票反对，0 票弃权
    二、审议通过了《关于召开 2022 年第一次临时股东大会通知的议案》
  公司拟定于 2022 年 8 月 25 日在公司会议室召开 2022 年第一次临时股东大会，
详细内容见公司同日发布的公司公告（2022-067）。
    表决结果：6票同意，0 票反对，0 票弃权


    特此公告。


                                                   烟台园城黄金股份有限公司
                                                                      董事会
                                                                2022年8月9日